鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议
                              和召开1995年度股东大会的公告

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于1996年4月24日召开会议,会议审议并通过如下决议:
    一、1995年度董事会工作报告;
    二、1995年年度报告摘要;
    三、1995年度财务决算及1996年度财务预算报告;
    四、关于修改《鞍山第一工程机械股份有限公司章程》的提案;
    五、1995年度公司税后利润分配预案;
    (一)公司1995年度净利润为160.9万元,加年初未分配利润4111.9万元,共计可分配利润为4272.8万元, :
    1、提取10%法定盈余公积金427.27万元;
    2、提取10%公益金427.28万元;
    3、可供股东分配利润为3418.24万元;
    (二)本年度红利分配比例与形式;
    对全体股东按每10股送2股红股形式分配本年度利润,共计送出红股4300万,计4300万元,不足部分由资本公积金弥补。
    六、讨论召开公司1995年度股东年会事宜:
    本公司董事会决定召开1995年度股东年会,现将有关事项公告如下:
    (一)会议时间:1996年5月31日下午2:00
    (二)会议地点:公司安技楼会议室
    (三)会议主要议程:
    1、审议1995年度董事会工作报告;
    2、审议1995年度监事会工作报告;
    3、审议1995年度财务决算及1996年度财务预算报告;
    4、审议《鞍山第一工程机械股份有限公司章程》修改报告;
    5、审议1995年度公司税后利润分配预案;
    6、选举公司第二届董事会、监事会;
    7、其他呈交股东大会审议的事项。
    (四)参加会议对象:
    (1)凡是1996年5月20日在上海证券中央登记结算公司登记在册拥有本公司股票的股东及其委托授权代理人。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)登记办法:
    1、凡具上述条件的股东,个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,国家股和法人股代表持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。授权委托代理还须持有授权委托书。
    2、登记地点:鞍山市立山区红旗路30号公司管理部
    3、登记时间:1996年5月27日至5月28日
    外地股东可邮寄、传真办理登记手续。
    (六)其他事项
    1、会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
    2、联系事项:
    公司地址:鞍山市立山区红旗路30号
    邮政编码:114042
    电话:0412-6212491转5026  0412-6212494转5026
    传真:0412-6211644  联系人:任贯田先生

                                      授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表本人出席鞍山第一工程机械股份有限公司1995年度股东年会,并代为行使表决权。
    委托人:   (签章)    持股数:
    委托人股票帐号:     委托日期:

                            鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
                                          1996年4月24日