证券代码：600817         证券简称：ST宏盛         公告编号：临2018-047

        西安宏盛科技发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及董事会提前换届的公
                      告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


    西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东拉萨知合
企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于 2018 年 12 月 7 日与西藏德恒企
业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，并于
2018 年 12 月 14 日完成股权过户登记手续，公司控股股东已变更为西藏德恒，
实际控制人已变更为汤玉祥先生等 7 名自然人。
    鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司董事、高级管理人员向公
司董事会提出书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障
公司正常经营运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举，具体情况公
告如下:
    一、董事、高级管理人员辞职情况
    （一）董事辞职情况
    1、戴骏超先生申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员等职务；
    2、李伟敏先生申请辞去公司董事会董事、提名委员会委员等职务；
    3、曾庆云女士申请辞去公司董事会董事、审计委员会委员等职务；
    4、刘祥伟先生申请辞去公司董事会董事等职务；
    5、贾林娟女士申请辞去公司董事会董事等职务；
    6、夏立军先生申请辞去公司董事会独立董事、审计委员会主任、战略委员
会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
    7、江溯先生申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会主任、审计委员会
委员职等务；
    8、张新阳先生申请辞去公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任等职


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务；
    鉴于上述董事辞职造成公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出
新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定继续履行董事的职责。
       （二）高级管理人员辞职情况
    戴骏超先生申请辞去公司总经理职务；
    曾庆云女士申请辞去公司财务总监职务。
    公司上述高级管理人员的辞职报告将与公司董事会换届同时生效。
       （三）其他说明
    上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、
稳定、健康发展发挥了积极作用。上述董事、高级管理人员辞职后将不再公司担
任任何职务。公司对戴骏超先生、李伟敏先生、曾庆云女士、刘祥伟先生、贾林
娟女士、夏立军先生、江溯先生、张新阳先生在任职期为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
       二、董事会提前换届情况
       1、提名非独立董事候选人
   公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名
第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建
先生、马书恒先生、王小飞先生、梁木金先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人。
       2、提名独立董事候选人
   公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名
第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先
生为公司第十届董事会独立董事候选人。
       3、独立董事独立意见
   鉴于经董事会提名委员会的审核，曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、
马书恒先生、王小飞先生、梁木金先生、宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生具
备相关任职资格，且提名程序合法合规，我们同意对前述候选人的提名。
    上述事项将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




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特此公告。




                 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会


                                 2018 年 12 月 15 日




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