证券代码:600817             证券简称：ST宏盛            编号：临2021-011

               郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
               关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要提示：
      征集投票权的起止时间：自 2021 年 2 月 22 日起至 2021
年 2 月 24 日止（每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）
      征集人对所有表决事项的表决意见：同意
      征集人未持有公司股票
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定，并受郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简
称“公司”）其他独立董事委托，独立董事宁金成作为征集人，就
公司拟于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
     征集人宁金成未持有公司股票，对公司第十届董事会第二十
次会议审议的《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会
办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为
同意。宁金成简历如下：
     宁金成，男，1956 年出生，法学博士学历，中共党员。历任
郑州大学计算机系党总支副书记,郑州大学法学院党总支书记、
副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、
教授、博士生导师；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，中
原证券股份有限公司独立董事，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲
裁委员会仲裁员，河南师道律师事务所律师。
     征集人宁金成认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公

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司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益的情形。
         二、本次股东大会基本情况
         （一）召开时间
         现场会议时间：2021 年 2 月 25 日 14:30
         网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 25
日
         本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         （二）召开地点
         郑州市经济技术开发区宇兴路 66 号铂笙酒店会议厅
         （三）会议议案
 序号                               议案名称
           关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
     1
           议案
           关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
     2
           议案
           关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
     3
           计划相关事宜的议案
         关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-010）。
         三、征集方案
         征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
         （一）征集对象
         截至 2021 年 2 月 18 日下午股市交易结束后，在中国证券登

                                    2
记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的全体股东。
     （二）征集时间
     2021 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 24 日（每日上午 9:00-
11:30，下午 13:00-17:00）。
     （三）征集方式
     采用公开方式在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行
动。
     （四）征集程序
     第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附
件确定的格式和内容逐项填写《郑州德恒宏盛科技发展股份有限
公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托
书”）。
     第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的
授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会
办公室签收授权委托书及其他相关文件：
     1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东
按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章；
     2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股东账户卡；
     3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当
经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由
股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
     第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，
应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信
函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快
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专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号
    收件人：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会办公室
    邮编：450000
    联系电话：0371-85334130
    公司传真：0371-66899399-1916
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联
系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权
授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务
所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集
人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达
指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，
且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，
但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一
事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议。
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   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以
按照以下办法处理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会
议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以
外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票
指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选
择的，则征集人将认定其授权委托无效。
   特此公告。



                                            征集人：宁金成
                                            2021 年 2 月 5 日


   附件：独立董事公开征集投票权授权委托书




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附件：
               郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
               独立董事公开征集投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事
公开征集投票权的公告》、《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托郑州德恒宏盛科
技发展股份有限公司独立董事宁金成作为本人/本公司的代理人
出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使表决权。
序号                      议案名称                        同意 反对 弃权
       关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
  1
       其摘要的议案
       关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
  2
       办法》的议案
       关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
  3
       股票激励计划相关事宜的议案

       （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格
内“√”为准，未填写视为弃权）
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托股东身份证号码或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托股东证券账户号：
       签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至郑州德恒宏盛科技发展股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束。



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