证券代码：600817       证券简称：ST 宏盛      公告编号：临 2021-013

             郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日
     (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇兴路
66 号铂笙酒店会议厅
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          376,853,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                           72.1549
决权股份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曹建伟先生、楚新
建先生因公务未能出席会议；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、
财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。
     二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
                                  1
       1、议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意              反对           弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
     A股     376,536,113 99.9159 316,900 0.0841      0 0.0000
     2、议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意              反对           弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
     A股     376,536,113 99.9159 316,900 0.0841      0 0.0000
     3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意              反对           弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
     A股     376,536,113 99.9159 316,900 0.0841      0 0.0000
       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                反对           弃权
           议案名称
序号                       票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于《公司
        2021 年限制性
 1      股 票 激 励 计 划 1,984,195   86.2283 316,900 13.7717     0   0.0000
        （草案）》及其
        摘要的议案
        关于《公司
        2021 年限制性
 2      股 票 激 励 计 划 1,984,195   86.2283 316,900 13.7717     0   0.0000
        实施考核管理
        办法》的议案
                                        2
议案                         同意                反对           弃权
          议案名称
序号                    票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于提请公司
        股东大会授权
        董事会办理
 3      2021 年限制性 1,984,195   86.2283 316,900 13.7717      0   0.0000
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案
       (三)关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案均为特别决议议案，已经获得出席会议的股东
及股东代表所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务
所
       律师：万源、孙天阳
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法
有效，表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
       1、股东大会决议；
       2、法律意见书。


                              郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

                                         2021 年 2 月 25 日




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