证券代码：600817 证券简称：宏盛科技 公告编号：临 2021-052
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,355,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
74.5969
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事曹建伟先生、独立董
事耿明斋先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、
财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
3、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
4、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
5、议案名称：2020 年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
6、议案名称：关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
7、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
8、议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
9、议案名称：关于增加 2021 年经常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,235,619 98.9352 239,300 1.0648 0 0.0000
10、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
11、议案名称：关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,116,637 99.9405 239,300 0.0595 0 0.0000
12、议案名称：关于《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 394,578,837 99.9394 239,300 0.0606 0 0.0000
13、议案名称：关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 394,578,837 99.9394 239,300 0.0606 0 0.0000
14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 394,578,837 99.9394 239,300 0.0606 0 0.0000
15、议案名称：关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,235,619 98.9352 239,300 1.0648 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2020 年度利润
4 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
分配预案
关于支付 2020
年 度 审 计 费用
6 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
并 续 聘 审 计机
构的议案
关 于 部 分 募集
资 金 投 资 项目
结 项 并 将 节余
7 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
募 集 资 金 补充
流 动 资 金 的议
案
关于增加 2021
年 经 常 性 关联
9 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
交 易 预 计 的议
案
关 于 选 举 董事
10 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
的议案
关 于 《 核 心人
员 薪 酬 考 核及
11 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
激励管理办
法》的议案
关 于 《 公 司第
一 期 事 业 合伙
12 人持股计划 19,906,919 98.8122 239,300 1.1878 0 0.0000
（草案）》及其
摘要的议案
关 于 《 公 司第
一 期 事 业 合伙
13 人 持 股 计 划管 19,906,919 98.8122 239,300 1.1878 0 0.0000
理 办 法 》 的议
案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关 于 提 请 公司
股 东 大 会 授权
董 事 会 办 理公
14 司 第 一 期 事业 19,906,919 98.8122 239,300 1.1878 0 0.0000
合 伙 人 持 股计
划 相 关 事 宜的
议案
关 于 控 股 子公
司 开 展 业 务涉
15 21,042,719 98.8755 239,300 1.1245 0 0.0000
及 担 保 事 项的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 以特别决议的投票方式通过；
2、议案 9、15 涉及关联交易，关联股东已回避表决；
3、议案 12、13、14 涉及事业合伙人持股计划，相关股东已回
避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、杨小蒙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
