证券代码:600817         证券简称：宏盛科技        编号：临 2021-053

             郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
   第一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第
一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 24 日
以通讯方式召开，本次会议应出席持有人 7 名，实际出席持有人 7
名。会议由董事会秘书王东新先生主持，表决方式符合公司第一期
事业合伙人持股计划的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、审议通过《关于设立公司第一期事业合伙人持股计划管理
委员会的议案》。
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权
益，根据《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》及《公司第
一期事业合伙人持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第
一期事业合伙人持股计划管理委员会，负责对公司第一期事业合
伙人持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。
    第一期事业合伙人持股计划管理委员会由3名委员组成，设管
理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与第一期事业合伙人持
股计划存续期一致，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重
新选举。
    表决结果：同意36,800,000份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的0%。
    2、审议通过《关于选举公司第一期事业合伙人持股计划管理
委员会委员的议案》


                                  1
    选举戴领梅先生、李卯先生、张喆先生为公司第一期事业合伙
人持股计划管理委员会委员，任期与第一期事业合伙人持股计划
存续期一致。
    表决结果：同意36,800,000份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的0%。
    3、审议通过《关于授权公司第一期事业合伙人持股计划管理
委员会办理与第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
    为顺利开展公司第一期事业合伙人持股计划的相关工作，同
意对第一期事业合伙人持股计划管理委员会进行以下授权：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督事业合伙人持股计划的日常管理
（包括但不限于管理事业合伙人持股计划证券账户和资金账户、
决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项)；
    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行
使股东权利；
    （4）负责管理事业合伙人持股计划资产；
    （5）负责与专业咨询机构的对接工作；
    （6）办理本事业合伙人持股计划权益登记、转让、结算等工
作；
    （7）代表全体持有人办理事业合伙人持股计划向持有人分配
收益和现金资产；
    （8）按照本持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持
有人、调整持有人份额等事宜；
    （9）决定本事业合伙人持股计划权益的回收、承接以及对应
收益的兑现安排；
    （10）办理本事业合伙人持股计划权益继承登记；
    （11）代表事业合伙人持股计划签署相关协议或合同；
                               2
    （12）持有人会议授权的其他职责。
    上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次
员工持股计划届满为止。
    表决结果：同意36,800,000份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的0%。
    特此公告。



                   郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
                           二零二一年六月二十四日




                            3