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公司公告

宏盛科技:2021年第二次临时股东大会会议资料2021-07-17  

                        证券代码:600817                       证券简称:宏盛科技



  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司




         2021 年第二次临时股东大会
                       会议资料




                  二零二一年七月二十六日




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                          目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 3

2021 年第二次临时股东大会议程 .......................... 5

关于变更公司名称、经营范围的议案 ...................... 6

关于修订《公司章程》的议案 ............................ 7




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            郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护投资者合法权益,确保公司 2021 年第二次临时股东大
会的正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定,特制定本会议须知,请出席
本次会议的全体人员遵照执行。
    一、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要,建议优先
选择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场
会议的登记时间为 2021 年 7 月 20 日至 21 日 8:30-17:00,请拟出
席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会
通知办理参会登记。
    二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证
明(股票账户卡、身份证或公司营业执照等)及相关授权文件于
2021 年 7 月 26 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路
88 号行政楼 210 会议室办理签到手续。
    三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东
授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外,
公司有权拒绝其他无关人员进入会场。现场参会股东或股东授权
代表务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求,若出现发
热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和
要求的,将无法进入本次股东大会现场。
    四、股东需要发言或就有关问题进行提问的,应在会议登记
期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量
和效率,每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
    五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关,与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股
东共同利益的问询,公司有权拒绝回答。
    六、会议期间,与会人员应遵守会场秩序,不得在会场大声
喧哗、随意走动,对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他
股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止。
                              3
    七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关
事宜,股东如有任何问题或异议,请与公司董事会办公室联系,
联系电话:0371-85334130。
    参会路线:郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门,根据指
引进入会议现场。




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              郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会议程
       召开方式:现场会议结合网络投票
       现场会议开始时间:2021 年 7 月 26 日(周一)下午 14:30
       网络投票时间:2021 年 7 月 26 日
       其中,上海证券交易所网络投票系统:9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;互联网投票平台的投票系统:9:15-15:00。
       会议地点:郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 会
议室
       一、审议各项议题
                                                   投票股东类型
序号               非累积投票议案名称
                                                     A股股东
 1      关于变更公司名称、经营范围的议案                √
 2      关于修订《公司章程》的议案                      √
       二、股东问答
       三、投票表决(投票后会议休会)
       四、网络投票与现场投票数据合并后复会,宣读表决结果
       五、见证律师宣读法律意见书



                             郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
                                     二零二一年七月二十六日




                                 5
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*2021年第二次临时股东大会*
*    文    件  之    一  *
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                  关于变更公司名称、经营范围的议案

各位股东、股东代表:
      鉴于公司于 2020 年完成了重大资产重组,主营业务已发生重
大变更,为使公司名称、经营范围与主营业务匹配,拟变更公司
名称、经营范围,具体情况如下:
      一、公司名称变更计划
      1、公司中文名称拟由“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”
变更为“宇通重工股份有限公司”;
      2 、 公 司 英 文 名 称 拟 由 “ ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG
TECHNOLOGY CO.,LTD.” 变 更 为 “YUTONG      HEAVY INDUSTRIES
CO.,LTD.”。
      二、经营范围变更情况
      拟删减公司经营范围“半导体器件专用设备制造,半导体器
件专用设备销售,集成电路销售,集成电路制造,集成电路设计”。
      三、相关授权
      提请股东大会授权董事长或董事长授权人员办理与本次变更
公司名称、经营范围相关的事项,包括但不限于办理工商变更登
记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。
      四、其他事项说明
      本次公司名称变更事宜完成后,公司已制定并发布的相关制
度中的公司名称将自动变更,不再另行审议。
      本次公司名称、经营范围变更事项将在股东大会审议通过后
及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜,最终结果以市场监
督管理部门核定为准。
      以上议案,请审议。
                                       二零二一年七月二十六日

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*2021年第二次临时股东大会*
*    文    件  之    二  *
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                       关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:
      基于公司拟变更公司名称、经营范围,同时根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》完善公司治理,公司拟
对《公司章程》进行修订,具体情况如下:
序
                修改前                        修改后
号
    第四条 公司注册名称:郑州德恒 第四条 公司注册名称:宇通重
    宏盛科技发展股份有限公司        工股份有限公司
  1
    ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG      YUTONG HEAVY INDUSTRIES
    TECHNOLOGY CO.,LTD.             CO.,LTD.
    第十三条 经公司登记机关核准,
                                    第十三条 经公司登记机关核
    公司经营范围是:
                                    准,公司经营范围是:
    许可项目:技术进出口(依法须经
                                    许可项目:技术进出口(依法
    批准的项目,经相关部门批准后方
                                    须经批准的项目,经相关部门
    可开展经营活动,具体经营项目以
                                    批准后方可开展经营活动,具
    相关部门批准文件或许可证件为
                                    体经营项目以相关部门批准文
    准)
                                    件或许可证件为准)
    一般项目:以自有资金从事投资活
                                    一般项目:以自有资金从事投
    动;国内贸易代理;计算机软硬件
                                    资活动;国内贸易代理;计算
    及辅助设备零售;软件销售;软件
  2                                 机软硬件及辅助设备零售;软
    开发;半导体器件专用设备制造;
                                    件销售;软件开发;信息系统
    半导体器件专用设备销售;集成电
                                    集成服务;信息技术咨询服务;
    路销售;集成电路制造;集成电路
                                    物业管理;住房租赁;汽车新
    设计;信息系统集成服务;信息技
                                    车销售;汽车零配件零售;新
    术咨询服务;物业管理;住房租赁;
                                    能源汽车整车销售;环境保护
    汽车新车销售;汽车零配件零售;
                                    专用设备销售;企业管理咨询
    新能源汽车整车销售;环境保护专
                                    (除依法须经批准的项目外,凭
    用设备销售;企业管理咨询(除依
                                    营业执照依法自主开展经营活
    法须经批准的项目外,凭营业执照
                                    动)
    依法自主开展经营活动)
    第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下
  3
    利:                             列权利:
                                   7
序
                 修改前                          修改后
号
     ……                           ……
     5.查阅本章程、公司债券存根、股 5.查阅本章程、股东名册、公
     东大会会议记录、董事会会议决   司债券存根、股东大会会议记
     议、监事会会议决议、财务会计报 录、董事会会议决议、监事会
     告;                           会议决议、财务会计报告;
     ……                           ……
                                    第七十八条 ……
                                    董事会、独立董事、持有百分
                                    之一以上有表决权股份的股东
     第七十八条 ……
                                    或者依照法律、行政法规或者
     董事会、独立董事和符合相关规定
                                    国务院证券监督管理机构的规
     条件的股东可以征集股东投票权。
                                    定设立的投资者保护机构可以
     征集股东投票权应当向被征集人
4                                   征集股东投票权。征集股东投
     充分披露具体投票意向等信息。禁
                                    票权应当向被征集人充分披露
     止以有偿或者变相有偿的方式征
                                    具体投票意向等信息。禁止以
     集股东投票权。公司不得对征集投
                                    有偿或者变相有偿的方式征集
     票权提出最低持股比例限制。
                                    股东投票权。公司不得对征集
                                    投 票 权 提出 最低 持 股比 例 限
                                    制。
     上述事项最终以市场监督管理部门核定为准。
     以上议案,请审议。




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