证券代码：600817        证券简称：宏盛科技        公告编号：2021-061

          郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日
     (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
行政楼 210 会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             384,484,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                               71.2836
权股份总数的比例（%）
     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事刘伟先生因公务
未能出席会议；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、
财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。
     二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
       1、议案名称：关于变更公司名称、经营范围的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意              反对            弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     A股     384,406,287 99.9796 78,300 0.0204        0 0.0000
     2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意              反对           弃权
股东类型
               票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股       384,288,087 99.9489 78,300 0.0204 118,200 0.0307
       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                             同意              反对           弃权
           议案名称
序号                      票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于变更公司名
 1     称、经营范围的议 3,372,973 97.7313 78,300     2.2687       0   0.0000
       案
       关于修订《公司章
 2                      3,254,773 94.3064 78,300     2.2687 118,200   3.4249
       程》的议案

       (三)关于议案表决的有关情况说明
       议案 2 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代
表所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
       律师：万源、孙天阳
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，
表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。



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                                 2021 年 7 月 26 日