证券代码:600817           证券简称：宇通重工            编号：临2022-028

                        宇通重工股份有限公司
               关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要提示：
     征集投票权的起止时间：自 2022 年 4 月 18 日起至 2022 年
4 月 19 日止（每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定，并受宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）其
他独立董事委托，独立董事宁金成作为征集人，就公司拟于 2022
年 4 月 21 日召开的 2021 年度股东大会中审议的股权激励相关议
案向公司全体股东征集投票权。
     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
     征集人宁金成未持有公司股票，对公司第十届董事会第三十
三次会议审议的《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董
事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意
见为同意。宁金成简历如下：
     宁金成，男，1956 年出生，博士研究生学历。历任郑州大
学计算机系党总支副书记,郑州大学法学院党总支书记、副教授，
郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博
士生导师，中原证券股份有限公司独立董事；现任郑州大学法学
院教授、博士生导师，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会
仲裁员，河南师道律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。
     征集人宁金成认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公

                                      1
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益的情形。
       二、本次股东大会基本情况
       （一）召开时间
       现场会议时间：2022 年 4 月 21 日 14:30
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 21
日
       本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （二）召开地点
       郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
       （三）会议议案
序号                       非累积投票议案名称
  1    2021 年度董事会工作报告
  2    2021 年度监事会工作报告
  3    2021 年度财务决算报告
  4    2021 年度利润分配预案
  5    关于 2022 年日常关联交易预计的议案
  6    2021 年度报告和报告摘要
  7    关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案
  8    关于修订《公司章程》及附件的议案
9.00   关于修订公司制度的议案
9.01   《独立董事制度》
9.02   《募集资金管理办法》
 10    关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
 11    关于签订《2022 年-2025 年关联交易框架协议》的议案
 12    关于签订《2022 年-2025 年金融服务框架协议》的议案
 13    关于使用闲置资金理财的议案
 14    关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

                                  2
序号                      非累积投票议案名称
    议案
    关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
 15
    议案
    关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
 16
    计划相关事宜的议案

序号                        累积投票议案名称
17.00   关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
17.01   戴领梅
17.02   张义国
17.03   胡锋举
17.04   张喆
17.05   王学民
17.06   王东新
18.00   关于选举第十一届董事会独立董事的议案
18.01   宁金成
18.02   耿明斋
18.03   刘伟
19.00   关于选举第十一届监事会监事的议案
19.01   徐利
19.02   孙珂

       关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2022-026）。
       三、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象
       截至 2022 年 4 月 14 日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的全体股东。


                                3
    （二）征集时间
    2022 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 19 日（每日上午 9:00-
11:30，下午 13:00-17:00）。
    （三）征集方式
    采用公开方式在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行
动。
    （四）征集程序
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附
件确定的格式和内容逐项填写《宇通重工股份有限公司独立董事
公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的
授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会
办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东
按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当
经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由
股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，
应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信
函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快
专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号
                              4
    收件人：宇通重工股份有限公司董事会办公室
    邮编：450000
    联系电话：0371-85334130
    公司传真：0371-85336608
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联
系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权
授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务
所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集
人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达
指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，
且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，
但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，
无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一
事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以
按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会
                              5
议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以
外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票
指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选
择的，则征集人将认定其授权委托无效。
   特此公告。



                                            征集人：宁金成
                                         2022 年 3 月 31 日


   附件：独立董事公开征集投票权授权委托书




                             6
附件：
                        宇通重工股份有限公司
                独立董事公开征集投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宇通重工股份
有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《宇通重工股份
有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宇通重工股份有
限公司独立董事宁金成作为本人/本公司的代理人出席公司 2021
年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
表决权。
序号                    非累积投票议案名称                同意 反对 弃权
   1   2021 年度董事会工作报告
   2   2021 年度监事会工作报告
   3   2021 年度财务决算报告
   4   2021 年度利润分配预案
   5   关于 2022 年日常关联交易预计的议案
   6   2021 年度报告和报告摘要
   7   关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案
   8   关于修订《公司章程》及附件的议案
9.00   关于修订公司制度的议案
9.01   《独立董事制度》
9.02   《募集资金管理办法》
  10   关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
  11   关于签订《2022 年-2025 年关联交易框架协议》的议案
  12   关于签订《2022 年-2025 年金融服务框架协议》的议案
  13   关于使用闲置资金理财的议案
       关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
 14
       摘要的议案
       关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
 15
       法》的议案
       关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
 16
       票激励计划相关事宜的议案


 序号                 累积投票议案名称                       投票数
17.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

                                    7
 序号                  累积投票议案名称        投票数
17.01   戴领梅
17.02   张义国
17.03   胡锋举
17.04   张喆
17.05   王学民
17.06   王东新
18.00   关于选举第十一届董事会独立董事的议案
18.01   宁金成
18.02   耿明斋
18.03   刘伟
19.00   关于选举第十一届监事会监事的议案
19.01   徐利
19.02   孙珂


    （委托人应当就每一议案表示授权意见，非累积投票议案具
体授权以对应格内“√”为准，累计投票议案具体授权以对应格
内“股票数量”为准，未填写视为弃权）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至宇通重工股份有限公司
2021 年度股东大会结束。




                                    8