证券代码:600817                        证券简称：宇通重工



             宇通重工股份有限公司




         2022 年第一次临时股东大会
                     会议资料




                  二零二二年九月九日




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                          目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...................... 3

2022 年第一次临时股东大会议程 .......................... 5

议案一：关于选举董事的议案 ............................ 6

议案二：关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘

要的议案 .............................................. 7

议案三：关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案

...................................................... 8

议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业

合伙人持股计划相关事宜的议案 .......................... 9




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                   宇通重工股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护投资者合法权益，确保公司 2022 年第一次临时股东大
会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次
会议的全体人员遵照执行。
    一、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选
择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场会
议的登记时间为 2022 年 9 月 6 日至 7 日 8:30-17:00，请拟出席
现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通
知办理参会登记。
    二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证
明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2022 年 9 月 9 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室办理签到手续。
    三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授
权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司
有权拒绝其他无关人员进入会场。现场参会股东或股东授权代表
务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求，若出现发热等
症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求
的，将无法进入本次股东大会现场。
    四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期
间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和
效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
    五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东
共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
    六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧
哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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    七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关
事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联
系电话：0371-85334130。
    参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指
引进入会议现场。




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              2022 年第一次临时股东大会议程
   召开方式：现场会议结合网络投票
   现场会议开始时间：2022 年 9 月 9 日(周五)下午 14:30
   网络投票时间：2022 年 9 月 9 日
   其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
   会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
   一、审议各项议题
                                                     投票股东类型
序号                  议案名称
                                                       A股股东
非累积投票议案
  1 关于选举董事的议案                                    √
      关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》
  2                                                       √
      及其摘要的议案
      关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办
  3                                                       √
      法》的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第
  4                                                       √
      二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
   二、股东问答
   三、投票表决（投票后会议休会）
   四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
   五、见证律师宣读法律意见书



                                        宇通重工股份有限公司
                                         二零二二年九月九日




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*2022年第一次临时股东大会*
*    文 件     之 一     *
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                             关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
      因工作变动，王学民先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员
会委员、财务总监职务。根据《公司章程》及相关治理规则，公司
董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事，需增补 1 名董事，由公
司股东大会选举产生。
      公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提名董事
的议案》，提名王钰山先生为公司第十一届董事会非独立董事候选
人,任期与第十一届董事会任期相同。候选人简历详见附件。
      以上议案，请审议。



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      附简历：
      王钰山         男，1986年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有
限公司财务中心国内销售财务主管、国内售后财务经理、海外销售
财务经理、海外销售财务科科长、海外销售财务管理室副主任，现
任公司财务总监。




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*2022年第一次临时股东大会*
*    文 件     之 二     *
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关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要
                             的议案
各位股东、股东代表：
      2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，对
经济产生了显著的不利影响。公司业务所在的行业也受到了较大
的负面影响，环卫设备行业，根据中汽数据终端零售数据（上险
数），2022年上半年上险4.41万台，同比下降19.3%，虽然新能源车
辆同比增长但行业总量明显下滑；环卫服务业务，行业内企业应收
账款逾期较多，回款放缓，资金成本增加；工程机械业务，上游房
地产建设领域客户经营情况不佳，订单大幅下滑，仅有新能源矿用
车订单量同比提升。2022年上半年，公司实现营业收入16.08亿元，
较上年同期下降12.6%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（“扣非净利润”）1.12亿元，较上年同期下降29.6%。
      在上半年净利润下滑的背景下，为了完成公司全年扣非净利
润增长等经营目标，同时确保公司长期竞争力持续提升，提高公司
核心人才的事业心和凝聚力，多元化建立核心人员、公司、股东利
益共享、风险共担的机制，公司拟继续设立事业合伙人持股计划，
以核心人才自筹资金及公司留存奖金作为资金来源购买股票，并
设定业绩目标和个人专项考核条件，以此提高核心人员的积极性，
促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
      以上议案，请审议。


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*2022年第一次临时股东大会*
*    文 件     之 三     *
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  关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
      为规范公司第二期事业合伙人持股计划的实施，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司第二期事业合伙人持股计划（草案）》《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，制定了《公司第二期事业合伙人持股计划管理办
法》。
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》。
      以上议案，请审议。




                                         二零二二年九月九日




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*2022年第一次临时股东大会*
*    文 件     之 四     *
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关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙
                         人持股计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
      为保证公司第二期事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董
事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文
件有关规定的前提下，全权办理公司关于第二期事业合伙人持股
计划的相关事宜，包括但不限于：
      （1）授权董事会实施本事业合伙人持股计划，包括但不限于
方案设计和具体实施分配方案；
      （2）授权董事会办理本事业合伙人持股计划的设立、变更和
终止，包括但不限于确定持有人的资格、办理已死亡持有人的继承
等事宜；
      （3）授权董事会对本事业合伙人持股计划的存续期延长和提
前终止作出决定；
      （4）本事业合伙人持股计划经股东大会审议通过后，若在实
施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照
新的法律、法规、政策对事业合伙人持股计划作出相应调整；
      （5）授权董事会办理本事业合伙人持股计划所涉证券、资金
账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
      （6）授权董事会变更本事业合伙人持股计划的参与对象及确
定标准；
      （7）授权董事会拟定、签署与本事业合伙人持股计划相关协
议文件；
      （8）授权董事会聘请及变更相关专业机构为本持股计划日常
管理提供管理、咨询等服务并签署相关协议；
      （9）授权董事会对本事业合伙人持股计划做出解释；

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   （10）授权董事会办理本事业合伙人持股计划所需的其他必
要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计
划清算完成日止，并同意董事会授权管理层具体实施本事业合伙
人持股计划。
   以上议案，请审议。



                                      二零二二年九月九日




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