证券代码：600817      证券简称：宇通重工        公告编号：临 2022-079

                  宇通重工股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日
     (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     377,021,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                      69.0288
股份总数的比例（%）
     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     董事长戴领梅先生因公务未能亲自出席会议，经半数以上董
事推举，会议由董事胡锋举先生主持，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长戴领梅先生因公务
原因委托董事胡锋举先生代为出席会议并签署相关文件；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司副总经理胡锋举先生、财务总监王钰山先生、董事会
秘书王东新先生出席了会议。

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    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于选举董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意              反对            弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      376,339,914 99.8191 681,800 0.1809       0 0.0000
    2、议案名称：关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》
及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意              反对            弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      374,789,114 99.8182 682,600 0.1818       0 0.0000
    3、议案名称：关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办
法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意               反对           弃权
股东类型                                      比例
               票数      比例（%） 票数             票数 比例（%）
                                             （%）
  A股      374,789,114       99.8182 682,600 0.1818     0 0.0000
    4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第
二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意           反对            弃权
股东类型
              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      374,789,114 99.8182 682,600 0.1818       0 0.0000


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    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                             同意           反对            弃权
           议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1 关于选举董事的议案      74,000 9.7909 681,800 90.2091      0 0.0000
     关于《公司第二期事
     业合伙人持股计划
  2                         73,200   9.6851 682,600   90.3149   0    0.0000
     （草案）》及其摘要的
     议案
     关于《公司第二期事
  3 业合伙人持股计划管      73,200   9.6851 682,600   90.3149   0    0.0000
     理办法》的议案
     关于提请公司股东大
     会授权董事会办理公
  4 司第二期事业合伙人      73,200   9.6851 682,600   90.3149   0    0.0000
     持股计划相关事宜的
     议案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
     议案 2、3、4 涉及事业合伙人持股计划，相关股东已回避表
决。
       三、律师见证情况
     1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
     律师：万源、姚金
     2、律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
     1、股东大会决议；
     2、法律意见书。
     特此公告。
                                          宇通重工股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 9 日

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