证券代码：600817        证券简称：宇通重工        编号：临 2023-006

                     宇通重工股份有限公司
    关于要约收购报告书摘要及相关文件的补充说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”、“宇通重工”）于
2023 年 2 月 7 日公告了郑州宇通集团有限公司编制的《宇通重工
股份有限公司收购报告书摘要》（以下简称“摘要”），具体内容详
见公司刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）
的相关公告。
    2023 年 2 月 8 日，公司收到郑州宇通集团有限公司发来的《宇
通重工股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》，补充内容如下：
    摘要之“本次要约收购的主要内容”：
    “七、本次要约收购价格的计算基础
    （一）本次要约收购价格
    本次要约收购的要约价格为 9.17 元/股。
    （二）计算基础
    根据《收购管理办法》第三十五条规定：“收购人按照本办法
规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约
收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高
价格。要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日
加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该
种股票前 6 个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、
收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股
份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”
    在本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日内，宇通重工股
票的每日加权平均价格的算术平均值为 9.17 元/股。因此，以 9.17
元/股作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。”
    补充为：


                                  1
    “七、本次要约收购价格的计算基础
    （一）本次要约收购价格
    本次要约收购的要约价格为 9.17 元/股。
    （二）计算基础
    依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购
的要约价格及其计算基础如下：
    1、本次要约收购报告书摘要提示性公告日（即 2023 年 2 月 7
日，下同）前 30 个交易日，宇通重工的每日加权平均价格的算术
平均值为 9.17 元/股。
    2、在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收
购人不存在直接买卖宇通重工股票的情形。
    3、通泰合智作为通泰人合系列有限合伙企业及公司间接控股
股东通泰志合的普通合伙人和执行事务合伙人，本次要约收购系
收购人履行通泰合智股权转让将触发的全面要约收购义务。
    通泰合智《公司章程》第十九条规定，公司股东丧失章程规定
的股东资格的，应主动放弃其股东表决权，并向符合资格的股东转
让其全部股权，转让价格为原始出资额。通泰志合、通泰人合系列
有限合伙企业《合伙协议》第二十四条规定，执行事务合伙人同意
永久放弃其对合伙企业的收益权。因此，通泰合智对通泰志合、通
泰人合系列有限合伙企业仅享有重要事务决策权，不享有收益分
配权。
    通泰合智的注册资本总额为 200 万元，转让价格以拟转让股
权对应的注册资本额作为定价依据，游明设先生拟向汤玉祥先生
转让的股权比例为 6.00%，前述定价依据符合《公司章程》及《合
伙协议》规定。因通泰合智不享有宇通重工的收益分配权，其转让
价格并不代表其控制的宇通重工股份价值。本次转让通泰合智
6.00%股权，按其间接影响的收购人及子公司在宇通重工总股本
68.56%*6.00%计算，本次拟要约收购价格不低于本次股权转让间
接影响上市公司股份对应的价格。
    经综合考虑，收购人以 9.17 元/股作为本次要约收购的要约

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价格，该要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个
月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购
报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价
格的算术平均值。本次要约收购的要约价格符合《收购管理办法》
第三十五条的规定。”
    《宇通重工关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》涉
及的上述内容同步调整。
    除上述补充外，原《宇通重工股份有限公司收购报告书摘要》、
《宇通重工关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》内容没
有变化。补充后的内容见同日于上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn/）发布的《宇通重工股份有限公司收购报告书
摘要（修订稿）》、《宇通重工关于收到要约收购报告书摘要（修订
稿）的提示性公告》。
    特此公告。



                                 宇通重工股份有限公司董事会
                                     二零二三年二月八日




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