证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-014



    

    900915 中路B 股

    

    中路股份有限公司

    

    董事会六届二次董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二次董事会通知于2009 年

    

    7 月20 日以书面方式发出，会议于2009 年7 月30 日上午在中路集团会议室举

    

    行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、

    

    曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席

    

    会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议

    

    合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一

    

    致表决通过：

    

    一、公司2009 年半年度总经理工作报告。

    

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    

    二、《公司2009 年半年度报告》及摘要。

    

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    

    三、关于制订《内部审计制度》的议案。

    

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    

    四、关于制订《薪酬管理制度》的议案。

    

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    

    五、关于制订《子公司管理制度》的议案。

    

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    

    全体董事认为：上海国际金融、航运中心的建设必将推动公司的产业结构转

    

    型。董事会希望公司积极贯彻中共上海市委今年下半年的工作重点安排，把握南

    

    汇区并入浦东新区、重大旅游建设项目落地的机遇，积极拓展公司自行车租赁网

    

    络服务、股权投资等现代服务业领域，促进公司健康、持续、稳定的发展。

    

    特此公告

    

    中路股份有限公司董事会

    

    二O0 九年八月一日