证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-020

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司董事会

    六届三次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届三次董事会(临时会议)会议

    通知于2009 年9 月23 日以书面方式发出，会议于2009 年9 月27 日在上海以通

    讯方式书面表决举行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董

    事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、

    公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董

    事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，

    会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

    关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司为江苏中绿生态科技有限公

    司（以下称中绿生态）向江苏射阳农村商业银行申请的生产资金贷款提供连带保

    证责任，金额为人民币壹仟万元，期限叁年，利率为基准利率上浮50%。

    表决结果：同意： 5 票 反对: 0 票 弃权： 0 票

    中绿生态为本公司持有95%股权的控股子公司，注册资本为人民币1,000 万

    元，坐落于江苏省射阳经济开发区，占地面积57 亩，主要从事于废旧轮胎再生

    利用技术的研发；废旧轮胎回收，目前资产负债率为0，中绿生态计划于2009

    年底投产运营。

    截止本次担保发生之前，公司及其控股子公司的对外担保总额为人民币

    4,000 万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为人民币4,000 万元，占公

    司最近一期经审计净资产的12.19%。

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二OO 九年九月二十九日