证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-021

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司董事会

    六届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届四次董事会通知于2009

    年10 月16 日以书面方式发出，会议于2009 年10 月26 日下午在中路集团会议

    室举行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓

    晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员

    列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，

    会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议

    并一致表决通过：

    1、《公司2009 年第三季度报告》及正文

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    2、关于设立有限合伙股权基金的议案：同意设立中路优势股权投资基金（有

    限合伙）（暂定名），专业从事于拟上市公司、上市公司的股权性投资，承诺投资

    额为人民币1.5 亿元，本公司占99%份额，天津市优势创业投资管理有限公司占

    1%份额，并担任基金管理人。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    3、关于向银行贷款的议案：同意公司以合法拥有的上海市真大路560 号宝

    山区大场镇03 坊6 丘地款【沪房地宝字(2000)第028021 号】作为抵押物，向中

    国农业银行上海市南汇支行申请贷款人民币1,500 万元，贷款期限为一年，贷款

    利率为基准利率上浮10％。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    4、关于为参股子公司提供担保的议案：同意为公司持股30%的参股子公司

    上海浦江缆索股份有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票的综合授信各1,000 万元共计2,000 万元提供担保。

    截止该项担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为5,000 万

    元、公司对控股子公司的提供担保的总额为5,000 万元,分别占公司最近一期经

    审计净资产的14.96%。

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二OO 九年十月二十八日