证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-001

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    董事会六届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届五次董事会会议通知于2010

    年1 月8 日以书面方式发出，会议于2010 年1 月18 日在上海以通讯方式书面表

    决举行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓

    晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘

    书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

    的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式

    书面表决审议并表决通过：

    一、关于向银行贷款的议案：拟向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行

    申请贷款人民币5,000 万元（分为1,000 万元、2,000 万元、2,000 万元三笔），

    期限为一年，综合贷款利率为基准贷款利率上浮15%。贷款金额及期限等在上述

    范围内以银行批准为准。本项贷款公司以合法拥有的上海市南汇宣桥镇15 街坊

    29/1 丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（2008）第002304 号 】为抵押担

    保，担保本公司对上述债务的清偿。

    本次贷款有关法律文件全权委托公司董事长代表公司与贷款银行签订。

    表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

    二、关于核销上海永胜自行车有限公司长期股权投资的议案：同意对帐面

    价值为零的该长期股权投资予以核销。

    表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

    三、关于核销上海永士机械有限公司长期股权投资的议案：同意对帐面价值

    为零的该长期股权投资予以核销。

    表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

    公司分别持有上海永胜自行车有限公司45%股权和上海永士机械有限公司

    40%股权，长期股权投资成本分别为3,130.93 万元和336.41 万元，公司在以前

    年度已全额计提坏帐准备，截止2008 年末，该二项长期股权投资帐面价值为零，

    此次核销对公司资产及损益状况不会产生任何影响。

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二O 一O 年一月十九日