证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-005

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    六届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届七次董事会通知于2010 年2

    月28 日以书面方式发出，会议于2010 年3 月10 日下午在中路集团会议室举行，

    应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃

    瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，

    符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有

    效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决

    通过：

    1、公司2009 年度总经理工作报告；

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    2、公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    3、公司2009 年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，公司

    2009 年度实现归属于母公司的净利润4,148.89 万元，提取法定盈余公积金

    423.41 万元，加年初未分配利润298.61 万元和其他转入数561.52 万元，年末累

    计可供股东分配的利润为4,585.61 万元。同意以公司截止2009 年12 月31 日的

    总股本26,565.943 万股为基数，对公司全体股东每10 股派送红股1 股、每10

    股派发现金红利0.3 元(含税)进行利润分配，共分配利润3,453.57 万元,累计余

    额1,132.04 万元转以后年度分配。本次利润分配额达到公司可供股东分配利润

    的75.31%，其中现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的17.38%，累计三

    年现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的35.94%。本年度不进行资本公积

    金转增股本。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    4、《公司2009 年年度报告》及摘要；

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：02

    5、关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案：同意公司积极进行业务

    创新，开展公共自行车租赁服务业务并纳入主营业务范围，授权公司管理层在全

    国各城区筹建公共自行车租赁服务系统，积极履行公众上市公司的社会责任。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    6、关于调整公司经营范围的议案；同意将公司经营范围调整为：生产、经

    营自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、摩托车、手动轮椅车、电动轮椅

    车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；从事于公共自行车服务、自

    行车租赁服务、对上市公司、拟上市公司等进行参股投资、投资咨询、技术咨询

    等现代服务业。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    7、关于修改《公司章程》的议案：同意修改《公司章程》第六条、第十三

    条、第十八条、第十九条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百七十二条、

    第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条、第一百九十八条。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    8、关于修改《公司信息披露事务管理办法》的议案：同意修改《公司信息

    披露事务管理办法》正文标题及第一条、第七条、第二十六条、第四十条、第四

    十一条、第四十三条、第四十五条、

    表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0

    9、公司2008 年度内部控制自我评估报告；

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    10、关于授权对外投资的议案：同意授权公司董事会在公司最近一期经审计

    净资产的50%及以下行使对外投资等权限；授权董事长在公司最近一期经审计净

    资产的5%及以下行使对外投资等权限，全年累计不超过公司最近一期经审计净资

    产的20%。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    11、关于公共自行车租赁网点设备会计政策的议案：同意将公共自行车租赁

    服务系统所用的租赁设备按5 年以内折旧。3

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    12、关于为全资子公司提供担保的议案：同意公司以合法拥有的上海市南汇

    区宣桥镇15 街坊29/1 丘地款《上海市房地产证》【沪房地浦字（2010）第206100

    号】为上海中路实业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请

    续贷提供最高限额为4,500 万元的抵押担保，贷款期限为三年,贷款利率为基准

    利率上浮15%。授权公司董事长签署相关文件。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    13、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会六届二次审计委员

    会提议，拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构，审

    计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2009 年度审计费用为

    人民币75 万元。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    14、关于召开公司2009 年年度股东大会的议案：同意2010 年4 月8 日召开

    公司第二十四次股东大会（2009 年年会），审议：1）公司2009 年度董事会报告；

    2）公司2009 年度监事会报告；3）公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预

    算；4）公司2009 年度利润分配方案；5）关于拓展服务产业开展公共自行车服

    务的议案；6）关于调整公司经营范围的议案；7）关于修改《公司章程》的议案；

    8) 关于授权对外投资的议案；9）关于聘请审计机构及审计费用的议案； 10）

    听取公司2009 年度独立董事述职报告书。 会议筹备工作授权公司董事会秘书组

    织实施。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二O 一O 年三月十三日