证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-007

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    第二十四次股东大会（2009 年年会）通知

    一、会议基本情况

    召 集 人：公司董事会

    会议日期：2010 年4 月8 日上午10：00

    会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

    会议方式：现场方式

    二、会议审议事项：

    1．公司2009 年度董事会报告；

    2．公司2009 年度监事会报告；

    3．公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；

    4．公司2009 年度利润分配方案；

    5. 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案；

    6. 关于调整公司经营范围的议案；

    7. 关于修改《公司章程》的议案；

    8．关于授权对外投资的议案；

    9．关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

    10．听取公司2009 年度独立董事述职报告书；

    三、会议出席对象：

    1、截止2010 年3 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为2010 年4 月1

    日（B 股最后交易日为2010 年3 月29 日）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、登记方法：

    为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2009 年4 月2

    日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

    五、其他事项：

    1、会议联系人：徐红宇女士

    2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517

    联系地址：上海市花木路832 号

    邮政编码：201204

    3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护

    本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任

    何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、

    南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。

    6、备查文件目录：

    公司六届七董事会决议

    中路股份有限公司董事会

    二O 一O 年三月十三日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二

    十四次）股东大会（2009 年年会）并代为行使表决权。

    委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

    委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

    受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

    委 托 日 期： ___________________

    附件二：

    参加股东大会登记表

    姓名 身份证号

    股东帐户 持股数

    联系地址

    电话 邮政编码