证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-020

    900915 中路B股

    中路股份有限公司董事会

    六届十一次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十一次董事会（临时会议）会议通知于2010年9月16日以书面方式发出，会议于2010年9月19日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式审议并表决通过：

    关于变更公司注册资本的议案：鉴于公司2009年度利润分配方案已于2010年5月12日实施完毕，公司总股本已变更为29,222.5373万股，同意公司相应变更工商登记，将公司注册资本调整为29,222.5373万元，并授权公司管理层全权负责向政府有关部门申报。

    表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二O一O年九月二十一日