证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-021

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    六届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十二次董事会通知于2010

    年10 月15 日以书面方式发出，会议于2010 年10 月25 日下午在中路集团会议

    室举行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓

    晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员

    列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，

    会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议

    并一致表决通过：

    1、《公司2010 年第三季度报告》

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    2、关于公司总经理调整的议案：同意聘任朱佳瑜先生为公司总经理，任期

    同公司第六届董事会（简历见附件）。李暄先生不再担任公司总经理职务，对李

    暄先生在担任公司总经理职务期间所作的辛勤劳动表示感谢。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    3、关于向银行贷款的议案：同意公司以合法拥有的上海市宝山区大场镇03

    坊6 丘地块《上海市房地产证》【沪房地宝字（2000）第028021 号 】作为抵押

    物，向中国农业银行上海市南汇支行申请贷款人民币1,500 万元，贷款期限为一

    年，贷款利率为基准利率上浮10％。

    表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二O 一O 年十月二十八日2

    附件：

    朱佳瑜先生简历

    朱佳瑜, 男, 1972 年出生，研究生学历。 历任戴尔（中国）内部销售大区

    经理，美国电力转换公司客户中心总监、战略客户销售总监、亚太区CCQ 中心副

    总裁，上海浦江缆索股份有限公司总经理。

    朱佳瑜先生和本公司第一大股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股

    份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司

    法》第147 条所规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

    解除之现象。中路股份有限公司独立董事意见函

    沪中路独董函（2010）002 号

    鉴于中路股份有限公司六届十二次董事会聘任朱佳瑜先生为公司总经理，本

    人作为公司独立董事，就此事项发表如下意见：

    本人认为：本次公司总经理的调整可改善公司经营状态，加强公司治理建设，

    进一步规范公司的运作，促进公司健康快速发展，符合全体股东的利益。根据朱

    佳瑜先生的个人履历、工作业绩等情况，本人未发现朱佳瑜先生存在《公司法》

    第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚

    未解除之现象，任职资格合法，本次总经理的聘任符合《公司法》和《公司章程》

    有关规定，程序合法有效。本人同意聘任朱佳瑜先生为公司总经理。

    中路股份有限公司

    独立董事：黄林芳 、 陈宇

    二O 一O 年十月二十五日