中路股份有限公司

    ZHONGLU CO.,LTD.

    第二十五次股东大会会议资料

    （2010 年度临时）

    二Ｏ一Ｏ年十二月三十日2

    中路股份有限公司

    第二十五次股东大会(2010 年度临时)注意事项

    为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发

    布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位

    股东注意以下事项：

    一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履

    行法定义务。

    四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，

    每次股东发言时间不超过5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。

    五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。

    六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反

    对或弃权处打“√”表示。

    七、本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所进行见证。

    股东大会秘书处

    二Ｏ一Ｏ年十二月三十日3

    中路股份有限公司

    第二十五次股东大会（2010 年度临时）议程

    一、会议时间：2010 年12 月30 日上午10:00

    二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

    三、会议主持：董事长陈荣

    四、会议审议事项：

    关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案……………………陈 荣

    五、股东发言及公司代表答复

    六、大会表决

    七、宣布表决结果

    八、宣读股东大会决议

    九、律师对大会程序发表见证意见4

    股东大会资料

    关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案

    各位股东或授权人：

    本公司持有上海浦江缆索股份有限公司(以下称浦江缆索)30%股权，为促进

    公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，推动公司经营健康持续稳定地发

    展，根据公司六届十次董事会决议，公司拟出让浦江缆索30%股权。

    浦江缆索主要从事于悬索桥用主缆预制平行钢丝束及吊索、斜拉桥用拉索、

    建筑结构用钢索、各类锚具和拉索群锚体系，注册资本为9,000 万元，截止2010

    年9 月30 日，经立信会计师事务所有限公司出具的《上海浦江缆索股份有限公

    司》审计报告[信会师报字（2010）第25531 号]及财务报告（详见上海证券交易

    所网站www.sse.com.cn）显示，总资产为33,401.95 万元，净资产为11,536.88

    万元；2010 年1—9 月完成营业收入11,216.81 万元，净利润562.77 万元。根

    据上海万隆资产评估有限公司《中路股份有限公司拟股权转让项目涉及的上海浦

    江缆索股份有限公司股东全部权益评估报告》[沪万隆评报字（2010）第137 号]

    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）评估的净资产值为18,916.95 万

    元。本公司持有30%股权的帐面价值为3,501.45 万元，评估价值为5,675.085 万

    元。

    公司六届十次董事会（临时会议）同意以不低于人民币6,600 万元出让浦江

    缆索30%股权。经过多方综合考虑及商谈，本公司会同浦江缆索的另一股东共同

    向上海奥盛投资控股（集团）有限公司协议转让全部股权，本公司持有的浦江缆

    索30%股权按评估价上浮作价为人民币6,600 万元。浦江缆索坐落于上海市浦东

    新区宣桥镇大沙车站东首(上海市浦东新区宣桥镇南宣公路999 号)的老厂区房

    地产不包括在本次交易中，由原股东按原股权比例继续拥有。交易成功后将产生

    差价收入3,000 余万元。

    本次交易全权授权公司董事长签署相关文件。

    敬请各位股东审议！

    中路股份有限公司董事会

    二0 一0 年十二月三十日