证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-025

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    第二十五次股东大会（2010 年度临时）决议公告

    一、会议召开情况：

    1、会议通知：公司董事会于2010 年12 月15 日在《上海证券报》、《香

    港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，

    并同时披露会议提案，会议资料提前5 个交易日在上海证券交易所网站

    (www.sse.com.cn）披露

    2、召开时间：2010 年12 月30 日上午 10：00

    3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

    4、召开方式：现场会议

    5、召集人： 公司董事会

    6、主持人： 陈荣董事长

    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

    会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    出席会议的股东（或代理人）共8 人，代表股份数为147,269,706 股，占

    公司有表决权股份总数的50.3959%，其中境内上市外资股股东5 人，代表股份

    数359,220 股，占公司境内上市外资股股份总数的4.7328 %。公司董事、监事、

    董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

    三、提案审议表决情况：

    大会以记名投票方式审议并表决通过如下决议：

    关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案：同意公司以6,600

    万元的价格向上海奥盛投资控股（集团）有限公司协议转让上海浦江缆索股份

    有限公司30%的股权（不包括浦东新区宣桥镇老厂区房地产），本次交易全权授

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

    权公司董事长签署相关文件。

    同意147,120,286 股，占出席会议股东所持表决权的99.8985%，其中境内上

    市外资股209,800 股；反对149,420 股，占出席会议股东所持表决权的0.1015%，

    其中境内上市外资股149,420 股；弃权0 股。

    截止2010 年9 月30 日，拟出让股权经审计评估后的净资产帐面价值为

    3,528.49 万元，评估价值为5,675.09 万元（审计评估报告详见上海证券交易所

    网站www.sse.com.cn）。

    四、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、李良锁律师见证并出具

    《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

    司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东

    大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有

    效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

    3、本次股东大会的文件

    特此公告

    中路股份有限公司董事会

    二O 一O 年十二月三十一日