600818 中路股改限售流通股上市公告

    1

    证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-026

    900915 中路B 股

    中路股份有限公司

    股改限售流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

    责任。

    重要提示：

    ● 本次限售流通股上市数量为：27,942,853 股

    ● 本次限售流通股上市日期为：2011 年1 月6 日

    ● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

    一、介绍股改方案的相关情况

    (一) 公司股改于2005 年11 月18 日经相关股东会议通过，以2005 年12 月9 日作

    为股权登记日实施，于2005 年12 月13 日实施后首次复牌。

    (二) 公司股改方案安排追加对价情况：

    公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

    公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）和上海轻工控

    股(集团)公司（以下称轻工控股）承诺：在12 个月禁售期后，24 个月内(2006 年

    12 月13 日至2007 年12 月12 日)出售或转让的股份数不超过公司股份总额的5%；

    36 个月内(2007 年12 月13 日至2008 年12 月12 日)出售或转让的股份数不超过公

    司股份总额的10%。

    中路集团同时承诺：在12 个月禁售期后,在今后84 个月内(2013 年12 月13 日

    前)公司A 股股价在历史最高价20.97 元/股(经过对价安排后调整为13.98 元/股)

    以下不减持。经过2009 年度利润分配后，中路集团的承诺限售价将调整为12.68

    元/股。

    公司支付对价的5%以上限售股东（中路集团和轻工控股）严格遵守股权分置改

    革承诺。600818 中路股改限售流通股上市公告

    2

    三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    （一） 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

    公司于2010 年4 月26 日至5 月12 日实施了2009 年度利润分配方案，以2009

    年末公司总股本265,659,430 股为基数,每10 股派送红股1 股、每10 股派发现金红

    利0.30 元（含税）。该分配方案完成后，公司总股本变更为292,225,373 股。

    （二） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

    单位：股

    股权分置改革实施时 历次变动情况

    截至有限售流通股上市流通

    日

    股东名称

    持有有限售流

    通股数量

    占总股本

    比例（%）

    变动时间 变动原因 变动数量

    剩余有限售流

    通股数量

    占总股本

    比例（%）

    社会募集法人股 11,500,000 4.33 2006-12-13 解禁 -11,500,000 0 0

    上海中路(集团)

    有限公司

    137,331,695 51.69

    2008-8-22 解禁 -26,565,943

    2009-2-20 解禁 -110,765,752

    0 0

    上海轻工控股

    (集团)公司

    25,402,594 9.56 2010-4-27 利润分配 2,540,259

    27,942,853 9.56

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见

    公司股权分置改革保荐机构为：申银万国证券股份有限公司

    保荐机构核查意见为：经核查，截至本核查意见书出具日，中路股份的相关限

    售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。中路股份本次相关

    限售股份持有人持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公

    司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14 号》等法律、法规及

    规则的规定，本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

    六、本次限售流通股上市情况

    （一）本次限售流通股上市数量为：27,942,853 股；

    （二）本次限售流通股上市日期为：2011 年1 月6 日；

    （三）限售流通股上市明细清单600818 中路股改限售流通股上市公告

    3

    单位：股

    序号 股东名称

    持有限售流通

    股数量

    持有限售流通股占公

    司总股本比例（%）

    本次上市数量

    剩余限售流

    通股数量

    1 上海轻工控股(集团)公司 27,942,853 9.56 27,942,853 0

    合计 - 27,942,853 9.56 27,942,853 0

    （四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

    本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    七、股本变动结构表

    单位：股

    本次上市前 变动数 本次上市后

    有限售条件的

    流通股份

    1、国家持有股份 27,942,853 -27,942,853 0

    有限售条件的流通股份合计 27,942,853 -27,942,853 0

    无限售条件的

    流通股份

    A 股 188,382,520 27,942,853 216,325,373

    B 股 75,900,000 0 75,900,000

    无限售条件的流通股份合计 264,282,520 27,942,853 292,225,373

    股份总额 292,225,373 0 292,225,373

    八、备查文件

    中路股份有限公司

    二0 一0 年十二月三十一日

    ● 披露公告所需报备文件：

    1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

    2、保荐机构核查意见书