证券代码：600818          股票简称：中路股份           编号：临 2011-002
          900915                    中路 B 股
                   中路股份有限公司董事会
           六届十四次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十四次董事会（临时会议）
会议通知于 2011 年 1 月 11 日以书面方式发出，会议于 2011 年 1 月 13—17 日在
上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，
公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司
监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生
主持，会议以通讯方式审议并表决通过：
    1、关于向银行贷款的议案：同意公司以合法拥有的上海市浦东新区南六公
路 818 号地块为抵押物，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请贷款人
民币 5,000 万元（分为 1,000 万元、2,000 万元、2,000 万元三笔），贷款期限
为一年，综合贷款利率为基准贷款利率上浮 10%。
表决结果：同意：5 票           反对：0 票        弃权：0 票
    2、关于撤消驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案
驰（上海）机械有限公司(以下称驶德美爱驰)，撤消公司五届六次董事会关于对
外投资设立驶德美爱驰的决议，并提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另
行公告。
    经公司五届六次董事会和公司第二十一次（2007 年度第二次临时）股东大
会批准，公司和驶德美爱驰国际有限公司、亚洲星策略合伙股份有限公司共同出
资 2,500 万美元投资设立驶德美爱驰，并于 2007 年 8-9 月获得上海市人民政府
及上海市工商行政管理局的核准。在项目筹建中，由于客观原因，合作三方均未
出资，经协商决定，三方同意终止该项目。
表决结果：同意：5 票           反对：0 票        弃权：0 票



     特此公告

                                            中路股份有限公司董事会
                                            二 O 一一年一月十九日



                                                                           1