证券代码：600818          股票简称：中路股份          编号：临 2011-003
          900915                    中路 B 股

                        中路股份有限公司
                    六届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十五次董事会通知于 2011
年 3 月 5 日以书面方式发出，会议于 2011 年 3 月 15 日下午在中路集团会议室举
行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、
曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一
致表决通过：
    1、公司 2010 年度总经理工作报告。
表决结果：同意：5          反对：0        弃权：0


    2、公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算。
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0


    3、公司 2010 年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，公司
2010 年度实现归属于母公司的净利润 2,311.08 万元，计提 10％提取法定盈余公
积金 337.92 万元，加年初未分配利润 4,585.61 万元和承担少数股东超亏转回
317.48 万元，扣减 2009 年利润分配支付股利 3,453.58 万元，年末累计可供股东
分配的利润为 3,422.67 万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需要投入大量
资金，为此建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。
表决结果：同意：5          反对：0        弃权：0


    4、《公司 2010 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意：5          反对：0        弃权：0


    5、关于修改《公司章程》的议案：依据核准后的公司经营范围，同意对《公
司章程》第十三条进行修改，公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含
燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配
套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等
进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、
质检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（涉及
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行政许可的凭许可证经营）。
表决结果：同意：5            反对：0      弃权：0


    6、公司 2010 年度内部控制自我评估报告。
表决结果：同意：5            反对：0       弃权：0


      7、关于机构调整的议案：同意对公司机构进行调整，调整后的机构设置为
董事会办公室、行政人事部、金融财务部、技术研发部、资产内控部、新兴事业
部、生产管理部、国内销售部、国际销售部、LPG 燃气助力车分公司和车业分公
司。
表决结果：同意：5            反对：0       弃权：0


    8、关于向银行贷款的议案：同意公司由上海中路（集团）有限公司和陈荣先
生共同担保，向深圳发展股份有限公司上海南汇支行贷款人民币 1,500 万元，贷
款期限为一年，综合贷款利率为基准贷款利率上浮 10%。
表决结果：同意：5            反对： 0     弃权：0


    9、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会六届四次审计委员
会提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计
机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2010 年度审
计费用为人民币 80 万元。
表决结果：同意：5           反对：0       弃权：0


     10、关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案：同意 2011 年 5 月 19 日召
开公司第二十六次股东大会（2010 年年会），审议：1）公司 2010 年度董事会报
告；2）公司 2010 年度监事会报告；3）公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财
务预算；4）公司 2010 年度利润分配方案；5）关于修改《公司章程》的议案；6）
关于聘请审计机构及审计费用的议案；7）听取公司 2009 年度独立董事述职报告
书。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5            反对：0       弃权：0



特此公告




                                              中路股份有限公司董事会
                                                二 O 一一年三月十八日



                                                                        2