证券代码：600818          股票简称：中路股份          编号：临 2011-006
          900915                    中路 B 股

                      中路股份有限公司董事会
                    六届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十六次董事会会议通知于
2011 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2011 年 4 月 21 日在上海以通讯方式
书面表决举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、
卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事
会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通
讯方式书面表决审议并表决通过：


    1、公司 2011 年第一季度报告；
表决结果：同意：5 票           反对：0 票       弃权：0 票


    2、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案：同意根据证券监管部门的
有关规定进行全面修订，重新制订《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意：5 票           反对：0 票       弃权：0 票




     特此公告




                                            中路股份有限公司董事会
                                            二零一一年四月二十五日