证券代码：600818         股票简称：中路股份          编号：临 2011-009
            900915                    中路 B 股


                  中路股份有限公司
      第二十六次股东大会（2010 年年会）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况：
    1、会议通知：公司董事会于 2011 年 3 月 18 日在《上海证券报》、《香港商
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并
同时披露会议提案；2011 年 4 月 25 日披露补充提案公告。会议资料提前 5 个交
易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露
    2、召开时间：2011 年 5 月 19 日上午 10：00
   3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
   4、召开方式：现场会议
   5、召集人： 公司董事会
   6、主持人： 陈荣董事长
   7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
   二、会议出席情况：
    出席会议的股东（或代理人）共 12 人，代表股份数为 133,408,232 股，占
公司有表决权股份总数的 45.6525%，其中境内上市外资股股东 9 人，代表股份
数 808,016 股，占公司境内上市外资股股份总数的 1.06%。公司董事、监事、董
事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
   三、提案审议表决情况：
    大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
    1、公司 2010 年度董事会报告；
    2、公司 2010 年度监事会报告；

                                                                         1
    3、公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算；
    4、公司 2010 年度利润分配方案: 根据立信会计师事务所有限公司审计，
公司 2010 年度实现归属于母公司的净利润 2,311.08 万元，计提 10%提取法定盈
余公积金 337.92 万元，加年初末分配利润 4,585.61 万元和承担少数股东超亏
转回 317.48 万元，扣减 2009 年利润分配支付股利 3,453.58 万元，年末累计可
供股东分配的利润为 3,422.67 万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需要投
入大量资金，为此本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增；
    5、关于修改《公司章程》的议案：依据核准后的公司经营范围，同意对《公
司章程》第十三条进行修改，公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车
（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其
他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市
公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项
规定、质检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。
（涉及行政许可的凭许可证经营）。
    6、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2011 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情
况协商确定。公司 2010 年度审计费用为人民币 80 万元。
     7、关于撤销驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案：同意撤销驶德美
爱驰（上海）机械有限公司。
    四、独立董事述职情况
   会议上，公司独立董事就 2010 年度的履行职务情况，向大会作了《公司独
立董事 2010 年度述职报告》。
   五、律师见证情况
    本次会议由北京市大成律师事务所上海分所曹绮、王恩顺律师见证并出具
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件目录
   1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
   2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书

                                                                       2
  3、本次股东大会的文件




特此公告




                          中路股份有限公司董事会
                          二零一一年五月二十日




   签发：




                                                   3
                                                 表决结果
                                  同意                              反对                      弃权
                                                                  占出席                    占出席
                                占出席会议                        会议股    其中境          会议股   其中境
     提案                                     其中境内上   全体                      全体
                   全体股东     股东所持表                        东所持    内上市          东所持   内上市
                                                市外资股   股东                      股东
                                决权的（%）                       表决权    外资股          表决权   外资股
                                                                  的（%）                   的 （%）

1、公司 2010 年
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
度董事会报告



2、公司 2010 年
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
度监事会报告

3、公司 2010 年
度财务决算和
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
2011 年度财务
预算

4、公司 2010 年
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
度利润分配方
案

5、关于修改《公
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
司章程》的议案



6、关于聘请审
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
计机构及审计
费用的议案
7、关于撤销驶
德美爱驰（上
                  133,408,232     100.00       808,016      0       0         0       0       0        0
海）机械有限公
司的议案




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