证券代码：600818          股票简称：中路股份           编号：临 2011-010
          900915                    中路 B 股

                     中路股份有限公司
           六届十七次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十七次董事会（临时会议）
通知于 2011 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2011 年 5 月 19 日上午在公司
会议室举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、
卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理
人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项
审议并一致表决通过：


    1、关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案
书的选任、履职、培训和考核，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法》的规定制订《公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意：5 票          反对：0 票        弃权：0 票


    2、关于撤销分支机构的议案：根据实际经营状况，授权公司经营层择机撤
销 5 家 LPG 燃气助力车专营专卖（维修）店。
表决结果：同意：5 票          反对：0 票        弃权：0 票



特此公告




                                                中路股份有限公司董事会
                                                  二零一一年五月二十日




签发：

                                                                           1