证券代码：600818           股票简称：中路股份         编号：临 2011-016
          900915                     中路 B 股

                        中路股份有限公司
                    六届十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十八次董事会通知于 2011
年 8 月 5 日以书面方式发出，会议于 2011 年 8 月 15 日在上海以通讯方式书面表
决举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、卢晓
晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员
以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式
书面表决审议并表决通过：
     1、公司 2011 年半年度总经理工作报告
表决结果：同意：5 票          反对：0 票       弃权：0 票
     2、《公司 2011 年半年度报告》及摘要
表决结果：同意：5 票          反对：0 票       弃权：0 票
 3、关于向银行贷款的议案:同意以全资子公司位于南六公路 888 号的房地产作
为抵押物并由公司实际控制人陈荣先生进行担保向江苏银行股份有限公司综合
授信贷款人民币 7000 万元，期限一年，贷款利率为基准利率上浮 20%，授权公司
董事长签署有关文件。
表决结果：同意：5 票          反对：0 票       弃权：0 票


特此公告




                                                中路股份有限公司董事会
                                                  二零一一年八月十八日




                                                                          1