证券代码：600818          股票简称：中路股份           编号：临 2011-022
          900915                    中路 B 股

                   中路股份有限公司
       第二十七次股东大会（2012 年度临时）通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、会议基本情况
   召 集 人：公司董事会
   会议日期：2012 年 1 月 9 日上午 10：00
   会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
   会议方式：现场方式
   二、会议审议事项：
       关于协议出让拟上市公司股权的议案
   三、会议出席对象：
       1、截止 2011 年 12 月 28 日上海证券交易所收盘后在中国证券登记结算
   有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)， B 股股
   权登记日为 2012 年 1 月 4 日（B 股最后交易日为 2011 年 12 月 28 日）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
   四、登记方法：
       为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将
   股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2012 年 1
   月 5 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话
   登记。
   五、其他事项：
       1、会议联系人：封燕丽
       2、会议联系：电话 （021）50596906       传真 （021）68458517
            联系地址：上海市花木路 832 号
            邮政编码：201204
       3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。


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           4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维
           护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发
           放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
           5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南
              汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
           6、备查文件目录：
              公司六届二十二次董事会（临时会议）决议




                                                      中路股份有限公司董事会
                                                      二 O 一一年十二月二十三日




附件一：
                                  授权委托书

    兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第
二十七次）股东大会（2012 年度临时大会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________    委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________    委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________    受托人身份证号：___________________

                                  委 托 日 期：   ___________________

附件二：
                                 参加股东大会登记表
姓名                                   身份证号
股东帐户                               持股数
联系地址
电话                                   邮政编码




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