证券代码：600818             股票简称：中路股份              编号：临 2012-003
          900915                       中路 B 股

                       中路股份有限公司
           六届二十五次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十五次董事会（临时会议）通知于
2012 年 2 月 29 日以书面方式发出，会议于 2012 年 3 月 5 日在上海以通讯方式书面表决举
行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾
乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公
司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：


关于投资拟上市公司股权的议案：同意出资人民币 5,000 万元增资入股北京仟亿达科技有限
公司（以下称仟亿达），本次对外投资增资入股事项授权公司管理层具体实施。
表决结果：同意：4          反对：1       弃权：0
曾乃瀛董事认为：被投资企业财务报表及资产未经审计评估，尽职调查资料中 2011 年未分
配利润较上年度大幅增加，缺少合理依据。因此投反对票。
陈宇独立董事认为：由于公司的估值基于其目前合同的执行及客户回款的情况，为了能更好
管理企业营运风险，建议投资团队关注合同执行状况，并将投资款分期支付。同意此项议案。
    仟亿达注册于北京市，于 2004 年创建，主要从事于能源合同管理，利用高压变频技术，
为高能耗型企业提供节能综合方案。拥有开关磁阻伺服电动机输出转矩消脉动控制方法和串
联交流调压节能装置专利。
    本公司本次拟出资人民币 5,000 万元以财务投资增资入股，占仟亿达 20%的股份，本次
增资完成后，仟亿达注册资本将达人民币 5,000 万元。本公司及关联方与仟亿达无任何关联
关系。仟亿达及实际控制方在有关协议中承诺：2012 年经审计的净利润将不低于人民币 3000
万元，2013 年经审计的净利润将不低于人民币 7000 万元，如果未能达到所作的承诺，则将
在当年审计完成后的 15 日内对所持股份相应进行无偿调整。


     特此公告。


                                                         中路股份有限公司董事会
                                                           二 0 一二年三月八日


                                                                                   1