证券代码：600818         股票简称：中路股份            编号：临 2012-005
          900915                   中路 B 股

                     中路股份有限公司监事会
                   六届十二次监事会会议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司六届十二次监事会于 2012 年 3 月 26 日在中路集团公司会
议室举行，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决议：
     一、公司 2011 年度报告及摘要；
同意：3 票     弃权：0 票        反对：0 票


     二、2011 年度监事会报告；
同意：3 票     弃权：0 票        反对：0 票


    与会监事在会前列席了公司六届二十六次董事会，听取了公司董事会审议所
有议案的全部过程。监事会认为《公司 2011 年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；《公司 2011 年
度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发
现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



        特此公告




                                              中路股份有限公司监事会
                                              二 O 一二年三月二十八日