证券代码：600818          股票简称：中路股份           编号：临 2012-008
          900915                    中路 B 股

                   中路股份有限公司
         第二十八次股东大会（2011 年年会）通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、会议基本情况
   召 集 人：公司董事会
   会议日期：2012 年 6 月 28 日上午 10：00
   会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
   会议方式：现场方式
   二、会议审议事项：
    1．公司 2011 年度董事会报告；

    2．公司 2011 年度监事会报告；

    3．公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算；

    4．公司 2011 年度利润分配方案；

    5. 关于董事会换届的议案；

    6. 关于监事会换届的议案；

    7. 关于聘请审计机构及审计费用的议案；

    8. 听取公司 2011 年度独立董事述职报告书；
   三、会议出席对象：
       1、截止 2012 年 6 月 18 日上海证券交易所收盘后在中国证券登记结算
   有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)， B 股股
   权登记日为 2012 年 6 月 21 日（B 股最后交易日为 2012 年 6 月 18 日）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
   四、登记方法：
       为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将
   股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2012 年 6

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     月 22 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电
     话登记。
     五、其他事项：
           1、会议联系人：封燕丽
           2、会议联系：电话 （021）50596906                 传真 （021）68458517
              联系地址：上海市花木路 832 号
              邮政编码：201204
           3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
           4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维
           护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发
           放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
           5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南
              汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
           6、备查文件目录：
              公司六届二十七次董事会决议


                                                              中路股份有限公司董事会
                                                              二 O 一二年四月二十四日




附件一：
                                         授权委托书

      兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十八次股东
大会（2011 年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________    委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________    委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________    受托人身份证号：___________________

                                  委 托 日 期：   ___________________
附件二：
                                        参加股东大会登记表
姓名                                          身份证号
股东帐户                                      持股数
联系地址
电话                                          邮政编码




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