证券代码：600818             股票简称：中路股份              编号：临 2012-011
          900915                       中路 B 股

                           中路股份有限公司
                         七届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司七届一次董事会通知于 2012 年 6 月 18 日以书面方式发出，会议于

2012 年 6 月 28 日上午在公司会议室举行，应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人，

公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级

管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会

议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通

过：
1、 关于选举公司董事长的议案：选举陈荣先生续任公司董事长。
   表决结果：同意：5            反对：0        弃权：0
2、 关于选举审计委员会的议案：选举黄林芳、陈宇、陈荣为本届董事会审计委员会委员，
   黄林芳女士为主任委员。
   表决结果：同意：5             反对：0        弃权：0
3、 关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈荣董事长的提名，续聘朱佳瑜先生为
   公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
   表决结果：同意：5             反对：0        弃权：0
4、 关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生
   为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
   表决结果：同意：5             反对：0        弃权：0
5、 关于聘任公司证券事务代表的议案：根据袁志坚董秘的提名，聘任封燕丽小姐为公司证
   券事务代表。
   表决结果：同意：5             反对：0        弃权：0

上述人员任期同公司第七届董事会任期。

    特此公告

                                                            中路股份有限公司董事会

                                                             二 0 一二年六月二十八日




                                           1