证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2013-002
          900915                      中路 B 股

                           中路股份有限公司
                       七届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）七届七次董事会通知于 2013 年 2 月 16 日以
书面方式发出，会议于 2013 年 2 月 22-26 日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人，参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、汪恭彬、卢晓晨、黄林芳、
陈宇亲自出席会议。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先
生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：


1、关于为全资子公司提供担保的议案：同意公司以合法拥有的上海市南汇宣桥镇 15 街坊
29/1 丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（2010）第 206100 号】为上海中路实业有限
公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请续贷提供最高限额分别为 1,800 万
元和 2,400 万元的抵押担保，抵押期限为五年，贷款金额为人民币 3,700 万元（分为 1,600
万元、2,100 万元两笔），贷款期限为一年, 综合贷款利率为基准利率上浮 15%。授权公司董
事长签署相关文件。
表决结果：同意：5         反对：     弃权：0


2、关于调整《公司内控规范实施工作方案》的议案
表决结果：同意：5         反对：     弃权：0




     特此公告。




                                                          中路股份有限公司董事会
                                                          二 0 一三年二月二十七日




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