证券代码：600818             股票简称：中路股份              编号：临 2013-004
          900915                       中路 B 股

                          中路股份有限公司
                        七届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）七届九次董事会通知于 2013 年 3 月 16 日以
书面方式发出，会议于 2012 年 3 月 26 日下午 1:00 在中路集团会议室举行，应出席董事 5
人，实际出席并参加表决董事 5 人，公司董事陈荣、汪恭彬、卢晓晨、黄林芳、陈宇亲自出
席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以
举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
    1、 公司 2012 年度总经理工作报告；
表决结果：同意：5         反对：0         弃权：0
    2、 公司 2012 年度董事会报告；
表决结果：同意：5         反对：0         弃权：0
    3、公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算；
表决结果：同意：5         反对：0         弃权：0

    4、公司 2012 年度利润分配预案：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2012

年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,476,569.21 元，母公司净利润 3,828,705.44 元，

按 10％提取法定盈余公积金 382,870.54 元，加年初母公司未分配利润 70,542,435.59 元，

年末母公司累计可供股东分配的利润为 73,988,270.49 元。同意以公司截止 2012 年 12 月 31

日的总股本 292,225,373 股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现

金红利 0.25 元(含税)进行利润分配，共分配利润 36,528,171.63 元,其中现金红利分配额达

到当年归属于上市公司股东净利润的 44.34%。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：5         反对：0         弃权：0
    5、《公司 2012 年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5         反对：0         弃权：0
     6、关于变更公司注册地址的议案: 同意将公司注册地从“上海市南汇区康桥镇康士路
17 号 273 室”变更为公司总部所在地“上海市浦东新区南六公路 818 号”。
表决结果：同意：5         反对：0       弃权：0
    7、关于修改《公司章程》的议案: 同意对《公司章程》第五、十八、十九条进行修改。
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0
    8、关于公司机构调整的议案：同意将公司资产内控部更名为审计内控部。
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0
    9、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会七届二次审计委员会提议，拟
继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，审计费用授权公
司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2011 年度审计费用为人民币 80 万元。
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0
   10、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案：同意 2013 年 4 月 18 日召开公司第二十九
次股东大会（2012 年年会），审议：1）公司 2012 年度董事会报告；2）公司 2012 年度监事
会报告；3）公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算；4）公司 2012 年度利润分配方
案；5）关于变更公司注册地址的议案；6）关于修改《公司章程》的议案；7）关于聘请审
计机构及审计费用的议案；8）听取公司 2012 年度独立董事述职报告书。会议筹备工作授权
公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0




     特此公告




                                                     中路股份有限公司董事会
                                                    二 O 一三年三月二十八日