中路股份有限公司
         独立董事关于 2012 年度公司对外担保情况的
                        专项说明及独立意见


                                              沪中路独董函（2013）001 号


      根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发 2003【56】号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005【120】号）和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，
我们作为中路股份有限公司（以下称公司或本公司）独立董事对公司的对外担保
及其他事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见：
      一、对外担保专项说明：
      1、报告期内，公司及下属子公司共有二笔对全资子公司或控股子公司的担
保：公司为全资子公司上海中路实业有限公司二笔贷款共计人民币 3,700 万元提
供担保。上述担保均符合“经出席董事会三分之二以上董事审议同意并做出决议”
的规定；
      2、报告期内，公司及其控股子公司的对外担保总额，未超过 2011 年 12 月
31 日经审计的公司净资产的 50%；
      3、报告期内，公司无单笔对外担保额超过 2011 年 12 月 31 日经审计的公司
净资产 10%的情况；
      4、报告期内，公司没有为资产负债率超过 70％的担保对象提供担保的情况；
      5、截止 2012 年末，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保；
      6、报告期末，公司及控股子公司的对外担保和对控股子公司的担保尚有二
笔，累计担保金额为人民币 3,700 万元，占最近一期经审计的公司净资产的 9.58%。
      二、独立董事意见：
      根据公司七届二次审计委员会的提议，我们一致同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据
审计工作情况协商确定。




                                                中路股份有限公司

                                               独立董事：黄林芳    陈宇

                                                二 0 一三年三月二十六日

                                                                          1