证券代码：600818          股票简称：中路股份           编号：临 2013-007
            900915                     中路 B 股


                  中路股份有限公司
      第二十九次股东大会（2012 年年会）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、会议召开情况：
     1、会议通知：公司董事会于 2013 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《大公报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时
披露会议提案。会议资料提前 5 个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
披露
     2、召开时间：2013 年 4 月 18 日上午 10：00
    3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
    4、召开方式：现场会议
    5、召集人： 公司董事会
    6、主持人： 陈荣董事长
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议出席情况：
    出席会议的股东（或代理人）共 13 人，代表股份数为 120,681,826 股，占
公司有表决权股份总数的 41.2975%，其中境内上市外资股股东 9 人，代表股份
数 777,842 股，占公司境内上市外资股股份总数的 1.0248%。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
    三、提案审议表决情况：
     大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
     1、公司 2012 年度董事会报告；
     2、公司 2012 年度监事会报告；
     3、公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算；
    4、公司 2012 年度利润分配方案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的
审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,476,569.21 元，母
公司净利润 3,828,705.44 元，按 10％提取法定盈余公积金 382,870.54 元，加
年初母公司未分配利润 70,542,435.59 元，年末母公司累计可供股东分配的利
                                                                          1
润为 73,988,270.49 元。同意以公司截止 2012 年 12 月 31 日的总股本
292,225,373 股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现
金红利 0.25 元(含税)进行利润分配，共分配利润 36,528,171.63 元,其中现金
红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的 44.34%。本年度不进行资本
公积金转增股本；
      5、关于变更公司注册地址的议案: 同意将公司注册地从“上海市南汇区康
桥镇康士路 17 号 273 室”变更为公司总部所在地“上海市浦东新区南六公路 818
号”；
      6、关于修改《公司章程》的议案: 同意对《公司章程》第五、十八、十九
条进行修改；
     7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2013 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情
况协商确定。公司 2012 年度审计费用为人民币 80 万元。
     四、独立董事述职情况
     会议上，公司独立董事就 2012 年度的履行职务情况，向大会作了《公司独
立董事 2012 年度述职报告》。
     五、律师见证情况
     本次会议由北京市大成律师事务所上海分所曹绮、王恩顺律师见证并出具
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
     六、备查文件目录
       1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
       2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书
       3、本次股东大会的文件




 特此公告


                                           中路股份有限公司董事会
                                            二 0 一三年四月十八日




                                                                        2
                                                   表决结果
                                        同意                             反对                        弃权
                                                                       占出席                      占出席
                                        占出席会议    其中境           会议股    其中境            会议股    其中境
        提案                                                    全体                       全体
                           全体股东     股东所持表    内上市           东所持    内上市            东所持    内上市
                                                                股东                       股东
                                        决权的（%）   外资股           表决权    外资股            表决权    外资股
                                                                       的（%）                     的（%）
1、公司 2012 年度董事会
                          120,681,826     100.00      777,842    0        0        0        0         0        0
报告
2、公司 2012 年度监事会
                          120,681,826     100.00      777,842    0        0        0        0         0        0
报告
3、公司 2012 年度财务决
                          120,681,826     100.00      777,842    0        0        0        0         0        0
算和 2013 年度财务预算
4、公司 2012 年度利润分
                          120,681,826     100.00      777,842    0        0        0        0         0        0
配方案
5、关于变更公司注册地
                          120,681,826     100.00      777,842    0        0        0        0         0        0
址的议案
6、关于修改《公司章程》
                          120,671,416     99.99       767,842    0        0        0      10,000    0.01     10,000
议案
7、关于聘请审计机构及
                          120,681,826     100.00      767,842    0        0        0        0         0        0
审计费用的议案




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