证券代码：600818              股票简称：中路股份             编号：临 2014-006
          900915                        中路 B 股

                         中路股份有限公司
                     七届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 3 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 3 月 24 日；
                 地点：上海中路集团会议室；
                 方式：现场表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈荣董事长；
           列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；
    副总经理：孙云芳、陈海明。


    二、董事会会议审议情况
    1、 公司 2013 年度总经理工作报告；
表决结果：同意：5         反对：0          弃权：0



    2、公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算；
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0



    3、公司 2013 年度利润分配预案：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2013
年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,848,751.17 元，母公司净利润 3,224,553.82 元，
按 10％提取法定盈余公积金 322,455.38 元，加年初母公司未分配利润 73,988,270.49 元，
减去执行 2012 年度利润分配决议支付的红股和红利 36,528,274.37 元，2013 年末母公司累
计可供股东分配的利润为 40,362,094.56 元。提议以公司截止 2013 年 12 月 31 日的总股本
321,447,910 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)进行利润分配，
共分配利润 12,857,916.40 元，现金红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的
130.55%，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本；
表决结果：同意：5            反对：0       弃权：0
    4、公司 2013 年度董事会报告；
表决结果：同意：5          反对：0        弃权：0



    5、《公司 2013 年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5            反对：0      弃权：0



    6、关于调整公司董事的议案：同意卢晓晨董事因个人原因提出辞去公司董事职务的请
求，提名王进先生为公司董事候选人。对卢晓晨任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢；
表决结果：同意：5           反对：0       弃权：0



    7、关于全面修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0



    8、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会七届四次会议提议，
拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表和内部控制审计
机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2013 年度审计费用为人
民币 80 万元。
表决结果：同意：5           反对：0       弃权：0



    9、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案：同意 2013 年 4 月 28 日召开公司第三十次
股东大会（2013 年年会），审议：1）公司 2013 年度董事会报告；2）公司 2013 年度监事会
报告；3）公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算；4）公司 2013 年度利润分配方案；
5）关于调整公司董事的议案；6）关于修改《公司章程》的议案；7）关于聘请审计机构及
审计费用的议案；8）听取公司 2013 年度独立董事述职报告书。会议筹备工作授权公司董事
会秘书组织实施。
表决结果：同意：5            反对：0       弃权：0

    上述第 2、3、4、6、8 项议案将提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、公司七届十六次董事会会议决议




         特此公告



                                                          中路股份有限公司董事会
                                                          二 O 一四年三月二十六日
签发：