证券代码：600818            股票简称：中路股份        编号：临 2014-007
          900915                      中路 B 股

                             中路股份有限公司
  关于召开公司第三十次股东大会（2013 年年会）的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 4 月 28 日（星期一）
     股权登记日：A 股股权登记日为 2014 年 4 月 21 日， B 股股权登记日为
       2014 年 4 月 24 日
     是否提供网络投票：否


    一、 会议基本情况
    届次：第三十次股东大会(2013 年度股东大会)
    召集人：公司董事会
    会议日期：2014 年 4 月 28 日上午 10:00
    会议方式：现场方式
    会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
    二、会议审议事项：
    第 6 项议案于 2013 年 10 月 30 日在上海证券报、香港大公报已披露（详见

2013-019 中路股份七届十三次董事会（临时会议）决议公告）。全部议案将于本

次股东大会召开前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

    1．公司 2013 年度董事会报告；

    2．公司 2013 年度监事会报告；

    3．公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算；

    4．公司 2013 年度利润分配方案；

    5. 关于调整公司董事的议案；

    6. 关于修改《公司章程》的议案；

    7.关于聘请审计机构及审计费用的议案；
     会议将听取公司 2013 年度独立董事述职报告书。


    三、会议出席对象：
    1、截止 2014 年 4 月 21 日（其中 B 股股权登记日为 2014 年 4 月 24 日，最

后交易日为 2014 年 4 月 21 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师等相关人员；


    四、登记方法：
         为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将
    股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2013 年 4
    月 24 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电
    话登记。


    五、其他事项：
         1、会议联系人：曹雪
         2、会议联系：电话 （021）50596906      传真 （021）68458517
            联系地址：上海市花木路 832 号
            邮政编码：201204
         3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
         4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维
         护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发
         放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
         5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南
            汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
         6、备查文件目录：
            公司七届十六次董事会决议
                                                 中路股份有限公司董事会
                                                二 O 一四年三月二十六日
签发：
附件一：
                                        授权委托书

     兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第三十次股东大
会（2013 年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________   委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________   委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________   受托人身份证号：___________________

                                 委 托 日 期：   ___________________
附件二：
                                       参加股东大会登记表
姓名                                         身份证号
股东帐户                                     持股数
联系地址
电话                                          邮政编码