证券代码：600818             股票简称：中路股份               编号：临 2014-013
          900915                       中路 B 股

                         中路股份有限公司
                     七届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示内容：
        董事汪恭彬因公务出差请假未能出席本次董事会
   一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 4 月 18 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 4 月 28 日；
          地点：公司本部会议室；
          方式：现场表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：4 人，汪恭彬董事因公务出差请假未能出席
    本次董事会。
    （五）主持：陈荣董事长；
           列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；
    副总经理：孙云芳、陈海明。
    二、董事会会议审议情况
    1、 《公司 2014 年第一季度报告》；
表决结果：同意：4         反对：0          弃权：0，本议案获表决通过。

    2、关于全面修改《公司总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意：4        反对：0       弃权：0，本议案获表决通过。


    3、关于全面修改《公司薪酬管理办法》的议案。
表决结果：同意：4           反对：0        弃权：0，本议案获表决通过。
    三、报备文件

    1、公司七届十七次董事会会议决议


        特此公告
                                                             中路股份有限公司董事会
                                                             二 O 一四年四月二十九日