证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-012
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
第三十次股东大会（2013 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014 年 4 月 28 日上午 10：00
2、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
3、召开方式：现场会议
4、召集人： 公司董事会
（二）会议出席情况：
出席会议的股东和股东代表人数 13
其中：内资股股东人数 2
外资股股东人数 11
所持有表决权的股份总数（股） 116,580,124
其中：内资股股东持有股份总数 116,121,052
外资股股东持有股份总数 459,072
占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.2672%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 99.6062%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.3938%
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生主持。公司在任董事 5
人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书袁志坚先生出席了
会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 提案审议情况：
议案 议案内容 股份 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权 弃权比 是
序号 类别 （%） （%） 票数 例（%） 否
通
过
1
全体 116,580,124
1 公司2013年度董事会报告 A股 116,121,052 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
B股 459,072
全体 116,249,552
2 公司2013年度监事会报告 A股 116,121,052 99.7164% 330,572 0.2836% 0 0.0000% 是
B股 128,500
全体 116,249,552
公司2013年度财务决算和
3 A股 116,121,052 99.7164% 330,572 0.2836% 0 0.0000% 是
2014年度财务预算
B股 128,500
全体 116,580,124
公司2013年度利润分配方
4 A股 116,121,052 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
案
B股 459,072
全体 116,192,522
0.3325%
5 关于调整公司董事的议案 A股 116,121,052 99.6675% 387,602 0 0.0000% 是
B股 71,470
全体 116,580,124
关于修改《公司章程》的
6 A股 116,121,052 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
议案
B股 459,072
全体 116,580,124
关于聘请审计机构及审计
7 A股 116,121,052 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
费用的议案
B股 459,072
三、独立董事述职情况
会议上，公司独立董事就 2013 年度的履行职务情况，向大会作了《2013 年
度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次会议由北京市大成律师事务所上海分所吴静静、王恩顺律师见证并出
具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
五、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二 0 一四年四月二十九日
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