证券代码：600818 900915		股票简称：G 永久 永久B股	编号：临2006-011

上海永久股份有限公司五届二次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二次董事会（临时会议）通知于2006年6月19日以书面方式发出，会议于2006年6月22日在公司以通讯方式举行，应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，关联方董事张彦、张炜、戎华回避表决。公司监事、公司董事会秘书通过书面方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以书面方式审议并进行表决，以6票同意、0票弃权、0票反对表决通过：
    关于调整公司四届二十次董事会决议暨收购上海浦江缆索股份有限公司部分股权的议案：本公司拟以上海浦江缆索股份有限公司（以下称浦江缆索）截止2005年12月31日评估的净资产价值为转让价，以1789.81万元协议受让上海中路（集团）有限公司所持有的浦江缆索25%股权(1276万股)；以1003.01万元协议受让南汇县宣桥工业总公司持有的浦江缆索14.01%股权(715万股)，合计转让金额2792.82万元，基准日至工商登记变更完成日的损益由本公司享有。授权公司董事长与两家出让方签订股权转让协议，责成公司经营管理层督促并尽快完成该项股权转让及工商登记变更手续。
    此项交易为关联交易，关联方董事张彦、张炜、戎华回避表决。
    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会
    二OO六年六月二十三日