证券代码：600818              股票简称：中路股份             编号：临 2014-021
          900915                        中路 B 股

                   中路股份有限公司
         七届十八次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 6 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 6 月 23 日；
           召开地点：上海；
           召开方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈荣董事长；
           列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚。


    二、董事会会议审议情况
    关于控股子公司对外投资的议案：同意公司董事长陈荣先生拟将持有的上海路路由信息
技术有限公司 10%的股权以人民币 1000 万元转让给本公司。因陈荣先生为本公司董事长，本
交易构成关联交易，关联人陈荣董事长不参加表决。
表决结果：同意：4            反对：0       弃权：0，本议案获表决通过。
    该关联交易对独立董事履行了事前告知并获得独立董事认可；独立董事对该议案一致投
票赞成并发表了独立意见：认为该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。
    详见 2014 年 6 月 20 日《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站《中路股份有
限公司关于增持上海路路由信息技术有限公司股权的关联交易公告》（编号：临 2014-019）。


    三、报备文件
    1、中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易之告知书；
    2、中路股份有限公司独立董事意见；
    3、公司七届十八次董事会会议决议。


        特此公告



                                                            中路股份有限公司董事会
                                                            二 O 一四年六月二十四日