证券代码：600818 900915		股票简称：G 永久 永久B股	编号：临2006-013

           上海永久股份有限公司五届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届四次董事会会议通知于2006年8月13日以书面形式发出，2006年8月23日上午在上海中路实业有限公司会议室举行，应出席董事9人，实际出席并参加表决董事9人，公司独立董事段祺华、唐豪因公未能亲自出席会议，全权委托李敏独立董事出席并代为行使表决权；公司董事张炜因公未能亲自出席会议，全权委托张彦董事出席并代为行使表决权。公司监事、公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
    1．《公司2006年中期报告》及摘要
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2．关于为公司下属子公司提供担保的议案：同意为公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司向上海银行股份有限公司大通支行借款人民币1000万元和票据贴现1500万元业务提供担保，期限为一年，借款平均年利率为6.155%。本次提供担保事项不必提交公司股东大会审议。（见临2006-014公告）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3．关于关闭注销部分专卖店的议案：基于本公司LPG燃气助力车替换已基本结束，为树立公司品牌，加强LPG燃气助力车的售后服务，将部分分支机构的专卖店功能转变，改销售为维修，设立LPG燃气助力车维修店，对其余的专卖店关闭并办理工商注销手续。
    目前需关闭：公司在上海市国货路374号开办的分支机构上海永久股份有限公司燃气助动车国货店和公司在上海市淮海西路670号开办的分支机构上海永久股份有限公司燃气助动车淮海店，拟不经营，决定注销。注销后，两店的资产由本司承接。
    上述事项全权委托公司经营层报工商行政管理机关办理注销手续。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会
    二OO六年八月二十八日