证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2014-023
          900915                      中路 B 股

                        中路股份有限公司
                    七届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 8 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 8 月 14 日；
               地点：上海中路集团会议室；
               方式：现场表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈荣董事长；
          列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；
    副总经理：孙云芳、陈海明。

    二、董事会会议审议情况
    1、 公司 2014 年上半年度总经理工作报告；
    表决结果：同意：5         反对：0        弃权：0

    2、《公司 2014 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：同意：5          反对：0      弃权：0

    3、关于全面修订《公司全面预算管理制度》的议案；
    表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0

    4、关于制定《公司担保业务管理制度》的议案；
    表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0

    5、关于制定《公司银行借款管理制度》的议案；
    表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0

    6、关于撤销分支机构的议案。
    表决结果：同意：5           反对：0       弃权：0

    三、报备文件
    1、公司七届十九次董事会会议决议

        特此公告




                                                            中路股份有限公司董事会
                                                              二 O 一四年八月十八日