证券代码：600818              股票简称：中路股份            编号：临 2014-025
          900915                        中路 B 股

                   中路股份有限公司
         七届二十次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    董事陈宇因故未能出席本次董事会。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 8 月 29 日以书面方式发出董事会（临时会议）通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 9 月 2 日；
          召开地点：上海；
          召开方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：4 人。
    （五）主持：陈荣董事长；
          列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚。
    二、董事会会议审议情况
    关于对外投资的议案：同意公司拟以人民币 3000 万元增资广东高空风能技术有限公司
（以下称高空风能）。由于实际控制人陈荣先生持有高空风能 33.34%的股权，并已经与高空
风能其它股东签署了股权转让协议，受让高空风能 8.3325%股权，转让完成后，陈荣先生将
持有 41.6725%股权为高空风能第一大股东。本次投资构成关联交易，关联人陈荣董事长不参
加表决。在获得董事会原则批准后，高空风能将进行审计评估，并再次提交本公司董事会审
议通过后提交本公司股东大会批准后实施。
表决结果：同意：3            反对：0      弃权：0，本议案获表决通过。
    该关联交易对独立董事履行了事前告知并获得独立董事认可；独立董事对该议案投票赞
成并发表了独立意见：认为该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。


    三、报备文件
    1、中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易之事前告知书；
    2、中路股份有限公司独立董事意见；
    3、公司七届二十次董事会（临时会议）决议。


        特此公告


                                                           中路股份有限公司董事会
                                                            二 O 一四年九月三日