证券代码：600818             股票简称：中路股份             编号：临 2014-030
          900915                       中路 B 股

                 中路股份有限公司
       七届二十二次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 10 月 18 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 10 月 28 日；
               地点：上海；
               方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈荣董事长；
          列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚。

    二、董事会会议审议情况
    1.《公司 2014 年第三季度报告》；
表决结果：同意：5           反对： 0     弃权：0

    2. 关于制定《公司财务报告管理制度》的议案；
表决结果：同意：5          反对： 0      弃权：0

    3.关于制定《公司资金及银行账户管理制度》的议案；
表决结果：同意：5         反对： 0      弃权：0

    4.关于制定《公司票据管理制度》的议案；
表决结果：同意：5         反对： 0      弃权：0

    5. 关于制定《公司费用报销管理制度》的议案；
表决结果：同意：5          反对： 0      弃权：0

    6. 关于制定《公司备用金及个人借款管理制度》的议案；
表决结果：同意：5          反对： 0      弃权：0

    7. 关于执行《新会计准则》对公司财务状况及经营成果影响的议案: 根据《企业会计
准则第 2 号-长期股权投资》的规定，原在“长期股权投资”项目列报的对参股企业的股权
投资调整至“可供出售金融资产”项目列报，年初数应追溯调整影响列报金额为 19,999.35
万元。
    根据新会计准则及公司财务状况，本次不涉及其他新会计准则项目调整。
表决结果：同意：5         反对： 0      弃权：0

    三、报备文件
    1、公司七届二十二次董事会会议决议

        特此公告


                                                            中路股份有限公司董事会
                                                              二 O 一四年十月三十日