证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-035
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
第三十一次（2014 年度第一次临时）股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014 年 11 月 27 日下午 2：00；网络投票时间为：
11 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人： 公司董事会
（二）会议出席情况：
出席会议的股东和股东代理人数 38
其中：A股股东人数 24
B股股东人数 14
所持有表决权的股份总数（股） 133,463,930
其中：A股股东持有股份总数 132,465,613
B股股东持有股份总数 998,317
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.52%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.21%
B股股东持股占股份总数的比例（%） 0.31%
通过网络投票出席会议的股东人数 23
其中：A股股东人数 21
B股股东人数 2
所持有表决权的股份数（股） 616,861
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.19%
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生
主持。公司在任董事 5 人，出席 2 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会
秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
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二、 提案审议情况：
议案 议案内容 股份 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权 是否
序号 类别 （%） （%） 比例 通过
（%）
1 关于董事会换届的议案
全体 133,039,628
1.01 选举陈闪先生为公司董事 A股 132,197,443 99.68 424,302 0.32 0 0.00 是
B股 842,185
全体 133,195,760
1.02 选举黎地先生为公司董事 A股 132,197,443 99.80 268,170 0.20 0 0.00 是
B股 998,317
全体 133,195,760
1.03 选举卓星煜先生为公司董事 A股 132,197,443 99.80 268,170 0.20 0 0.00 是
B股 998,317
全体 133,039,628
1.04 选举刘堃华先生为公司董事 A股 132,197,443 99.68 424,302 0.32 0 0.00 是
B股 842,185
全体 133,039,628
1.05 选举王进先生为公司董事 A股 132,197,443 99.68 424,302 0.32 0 0.00 是
B股 842,185
2 关于监事会换届的议案
全体 133,087,360
2.01 选举顾觉新先生为公司监事 A股 132,089,043 99.72 269,370 0.20 107,200 0.08 是
B股 998,317
全体 133,058,230
2.02 选举边庆华先生为公司监事 A股 132,089,043 99.70 298,500 0.22 107,200 0.08 是
B股 969,187
2014 年 11 月 18 日，经公司职工代表大会讨论，推选现任公司工会主席刘
应勇先生为公司第八届监事会职工监事。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所岳永平、承婧艽律师见证并出具《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二 0 一四年十一月二十八日
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