证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2014-036
          900915                      中路 B 股

                       中路股份有限公司
                     八届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
    （三）召开时间：2014 年 11 月 27 日下午；
               地点：公司会议室；
               方式：现场表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事；
          列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇；朱佳瑜、袁志坚、孙云芳、陈海明。

    二、 董事会会议审议情况
    1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
    表决结果：同意：5        反对： 0      弃权：0

    2、关于选举审计委员会的议案：选举黎地、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委
员，黎地先生为主任委员。
    表决结果：同意：5          反对：0       弃权：0

    3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈闪董事长的提名，续聘朱佳瑜先
生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意：5           反对：0       弃权：0

    4、关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明
先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
    表决结果：同意：5         反对： 0      弃权：0

    5.关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：根据董事会秘书袁志坚先生的提名，聘任
曹雪小姐为公司董事会证券事务代表。
    表决结果：同意：5         反对：0       弃权：0

    上述人员任期同公司第八届董事会任期。

    三、报备文件
    1、公司八届一次董事会会议决议

    特此公告



                                                          中路股份有限公司董事会
                                                          二 O 一四年十一月二十八日